Công ty tiền điện tử Nexo Capital đồng ý trả 45 triệu đô la để giải quyết SEC Hoa Kỳ, các khoản phí của tiểu bang

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các cơ quan nhà nước đã cáo buộc Nexo Capital Inc. không đăng ký sản phẩm cho vay tài sản tiền điện tử của mình. Nexo Capital Inc. đã đồng ý trả 45 triệu đô la tiền phạt như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Theo một tuyên bố từ SEC, Nexo đã đồng ý trả khoản tiền phạt 22,5 triệu đô la cho SEC cũng như khoản phạt bổ sung 22,5 triệu đô la cho các cơ quan nhà nước liên quan đến Sản phẩm kiếm lãi được cung cấp cho các nhà đầu tư Mỹ.

Theo SEC, Nexo bắt đầu cung cấp sản phẩm cho vay vào khoảng tháng 6 năm 2020, cho phép các nhà đầu tư Mỹ gửi cho công ty tài sản tiền điện tử của họ để đổi lấy lời hứa về lãi suất. Sau thông báo của SEC vào tháng 2 năm 2022 rằng các cáo buộc tương tự đã được đưa ra chống lại một công ty khác, tập đoàn đã ngừng tiếp thị sản phẩm cho các nhà đầu tư mới.

Nexo cho biết họ "hài lòng" với thỏa thuận nhưng không chấp nhận hoặc bác bỏ kết luận của SEC. "Chúng tôi hy vọng rằng một bức tranh quy định rõ ràng hơn sẽ sớm xuất hiện và các công ty như Nexo sẽ có thể cung cấp các giải pháp tạo ra giá trị ở Hoa Kỳ theo cách tuân thủ", đồng sáng lập của công ty, Kosta Kantchev cho biết.

Do bất đồng với chính quyền, công ty cho vay tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết vào tháng trước rằng họ sẽ dần dần ngừng cung cấp hàng hóa và dịch vụ của mình tại Hoa Kỳ.

SEC đã theo đuổi các đề nghị này của các công ty tiền điện tử trong năm ngoái và vào tháng 2 năm 2022, họ đã đệ trình các cáo buộc đầu tiên đối với một chi nhánh của BlockFi Inc. vì đã tiếp thị một sản phẩm tương tự.

SEC đã đệ đơn kiện Genesis Global Capital LLC và Gemini Trust Company LLC vào tuần trước về dịch vụ cho vay của họ.

Nexo đang gặp vấn đề với các chính phủ khác. Bốn người đã bị buộc tội vào tuần trước như một phần của cuộc điều tra về công ty của các công tố viên Bulgari. Vào ngày 12 tháng 1 tại thủ đô Sofia, các nhà chức trách đã tiến hành khám xét hơn 15 địa điểm của công ty, tuyên bố họ đang xem xét việc thành lập một tổ chức tội phạm có tổ chức, vi phạm thuế, rửa tiền, ngân hàng trái phép và gian lận máy tính.

Doanh nghiệp thừa nhận rằng các quan chức Bulgari đã đến thăm một trong những địa điểm của họ, nhưng nói rằng chỉ có các nhiệm vụ hành chính như tính lương và dịch vụ khách hàng được thực hiện ở đó.