La criptoempresa Nexo Capital acuerda pagar USD 45 millones para resolver los cargos estatales y de la SEC de EE. UU.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y las autoridades estatales han acusado a Nexo Capital Inc. de no registrar su producto de préstamo de criptoactivos. Nexo Capital Inc. acordó pagar $45 millones en multas como parte del acuerdo.

Según un comunicado de la SEC, Nexo acordó pagar una multa de $ 22,5 millones a la SEC, así como $ 22,5 millones adicionales en multas a las autoridades estatales en relación con su producto Earn Interest ofrecido a los inversores estadounidenses.

Según la SEC, Nexo comenzó a ofrecer su producto de préstamo alrededor de junio de 2020, lo que permitió a los inversores estadounidenses enviar a la empresa sus criptoactivos a cambio de la promesa de intereses. Luego de un anuncio de la SEC en febrero de 2022 de que se habían hecho acusaciones idénticas contra otra empresa, la corporación dejó de comercializar el producto a nuevos inversores.

Nexo dijo que estaba "satisfecho" con el acuerdo, pero no aceptó ni rechazó las conclusiones de la SEC. "Tenemos la esperanza de que pronto surja un panorama regulatorio más claro y que empresas como Nexo puedan brindar soluciones que creen valor en los Estados Unidos de manera compatible", dijo el cofundador de la compañía, Kosta Kantchev.

Debido a desacuerdos con las autoridades, el prestamista de criptomonedas con sede en el Reino Unido dijo el mes pasado que dejará de ofrecer gradualmente sus bienes y servicios en los Estados Unidos.

La SEC ha estado buscando estas ofertas por parte de las empresas de criptomonedas durante el último año, y en febrero de 2022 presentó sus primeros cargos contra una filial de BlockFi Inc. por comercializar un producto similar.

La SEC presentó una demanda contra Genesis Global Capital LLC y Gemini Trust Company LLC la semana pasada por su servicio de préstamos.

Nexo está teniendo problemas con otros gobiernos. Cuatro personas fueron acusadas la semana pasada como parte de una investigación sobre la firma por parte de los fiscales búlgaros. El 12 de enero en Sofía, la capital, las autoridades realizaron una búsqueda en más de 15 de las ubicaciones de la empresa, afirmando estar investigando la formación de una organización criminal organizada, delitos fiscales, lavado de dinero, operaciones bancarias no autorizadas y fraude informático.

La empresa reconoció que los funcionarios búlgaros habían visitado una de sus ubicaciones, pero dijo que allí solo se realizaban tareas administrativas como la nómina y el servicio al cliente.