Firma Crypto Nexo Capital bersetuju untuk membayar $45 juta untuk menyelesaikan AS SEC, caj negeri

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan pihak berkuasa negeri menuduh Nexo Capital Inc. gagal mendaftarkan produk pinjaman aset kriptonya. Nexo Capital Inc. telah bersetuju untuk membayar denda $45 juta sebagai sebahagian daripada penyelesaian.

Menurut kenyataan SEC, Nexo telah bersetuju untuk membayar denda $22.5 juta kepada SEC serta penalti tambahan $22.5 juta kepada pihak berkuasa negeri berkaitan dengan Produk Perolehan Faedah yang ditawarkan kepada pelabur Amerika.

Menurut SEC, Nexo mula menawarkan produk pinjamannya sekitar Jun 2020, membolehkan pelabur Amerika menghantar aset kripto mereka kepada firma sebagai balasan untuk janji faedah. Berikutan pengumuman SEC pada Februari 2022 bahawa dakwaan yang sama telah dibuat terhadap firma lain, syarikat itu menghentikan pemasaran produk itu kepada pelabur baharu.

Nexo berkata ia "berpuas hati" dengan penyelesaian itu tetapi tidak menerima atau menolak kesimpulan SEC. "Kami berharap gambaran kawal selia yang lebih jelas akan muncul tidak lama lagi, dan firma seperti Nexo akan dapat menyediakan penyelesaian mencipta nilai di Amerika Syarikat dengan cara yang mematuhi," kata pengasas bersama syarikat itu Kosta Kantchev.

Disebabkan perselisihan faham dengan pihak berkuasa, pemberi pinjaman mata wang kripto yang berpangkalan di UK itu berkata bulan lalu bahawa ia akan berhenti secara beransur-ansur menawarkan barangan dan perkhidmatannya di Amerika Syarikat.

SEC telah mengejar tawaran ini oleh syarikat mata wang kripto sepanjang tahun lepas, dan pada Februari 2022 ia memfailkan pertuduhan pertamanya terhadap ahli gabungan BlockFi Inc. untuk memasarkan produk yang serupa.

SEC memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Genesis Global Capital LLC dan Gemini Trust Company LLC minggu lepas berhubung perkhidmatan pinjaman mereka.

Nexo menghadapi masalah dengan kerajaan lain. Empat orang telah dituduh minggu lalu sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap firma itu oleh pendakwa raya Bulgaria. Pada 12 Januari di Sofia, ibu negara, pihak berkuasa menjalankan pencarian di lebih 15 lokasi syarikat, mendakwa sedang meneliti pembentukan organisasi jenayah terancang, kesalahan cukai, pengubahan wang haram, perbankan tanpa kebenaran dan penipuan komputer.

Perniagaan itu mengakui bahawa pegawai Bulgaria telah melawat salah satu lokasinya, tetapi mengatakan bahawa hanya tugas pentadbiran seperti gaji dan perkhidmatan pelanggan dilakukan di sana.