บริษัท Crypto Nexo Capital ตกลงที่จะจ่ายเงิน 45 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระ SEC ของสหรัฐฯ ค่าใช้จ่ายของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และหน่วยงานของรัฐได้กล่าวหาว่า Nexo Capital Inc. ล้มเหลวในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สินเชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล Nexo Capital Inc. ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 45 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

ตามคำแถลงของ ก.ล.ต. Nexo ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 22.5 ล้านดอลลาร์ให้กับ ก.ล.ต. รวมถึงค่าปรับอีก 22.5 ล้านดอลลาร์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Earn Interest ที่เสนอให้กับนักลงทุนชาวอเมริกัน

จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. Nexo เริ่มเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2020 ทำให้นักลงทุนชาวอเมริกันสามารถส่งสินทรัพย์ crypto ให้กับบริษัทเพื่อแลกกับสัญญาดอกเบี้ย หลังจากประกาศของ ก.ล.ต. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ว่ามีข้อกล่าวหาที่เหมือนกันกับบริษัทอื่น บริษัทหยุดทำการตลาดผลิตภัณฑ์ให้กับนักลงทุนรายใหม่

Nexo กล่าวว่า "พอใจ" กับข้อตกลง แต่ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อสรุปของ ก.ล.ต. “เราหวังว่าจะเห็นภาพด้านกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นในเร็วๆ นี้ และบริษัทอย่าง Nexo จะสามารถให้บริการโซลูชั่นที่สร้างมูลค่าในสหรัฐฯ ได้อย่างสอดคล้อง” คอสตา คันช์เชฟ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกล่าว

เนื่องจากความขัดแย้งกับทางการ ผู้ให้กู้ cryptocurrency ในสหราชอาณาจักรกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะค่อยๆ หยุดให้บริการสินค้าและบริการในสหรัฐอเมริกา

ก.ล.ต. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอเหล่านี้โดยบริษัท cryptocurrency ในช่วงปีที่แล้ว และในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ได้ยื่นฟ้องบริษัทในเครือ BlockFi Inc. เป็นครั้งแรกสำหรับการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง Genesis Global Capital LLC และ Gemini Trust Company LLC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบริการให้กู้ยืม

Nexo กำลังมีปัญหากับรัฐบาลอื่นๆ บุคคลสี่คนถูกกล่าวหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนในบริษัทโดยอัยการบัลแกเรีย เมื่อวันที่ 12 มกราคม ในกรุงโซเฟีย เมืองหลวง เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นสถานที่ตั้งของบริษัทมากกว่า 15 แห่ง โดยอ้างว่ากำลังตรวจสอบการก่อตัวขององค์กรอาชญากร ความผิดทางภาษี การฟอกเงิน การธนาคารที่ไม่ได้รับอนุญาต และการฉ้อฉลทางคอมพิวเตอร์

ธุรกิจรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของบัลแกเรียเคยเยี่ยมชมสถานที่แห่งหนึ่ง แต่กล่าวว่ามีเพียงงานธุรการ เช่น การจ่ายเงินเดือนและการบริการลูกค้าเท่านั้นที่ดำเนินการที่นั่น