Perusahaan Crypto Nexo Capital setuju untuk membayar $45 juta untuk menyelesaikan US SEC, biaya negara

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan otoritas negara bagian menuduh Nexo Capital Inc. gagal mendaftarkan produk pinjaman aset kriptonya. Nexo Capital Inc. telah setuju untuk membayar denda $45 juta sebagai bagian dari penyelesaian.

Menurut pernyataan dari SEC, Nexo telah setuju untuk membayar denda $22,5 juta kepada SEC serta denda tambahan sebesar $22,5 juta kepada otoritas negara sehubungan dengan Produk Perolehan Bunga yang ditawarkan kepada investor Amerika.

Menurut SEC, Nexo mulai menawarkan produk pinjamannya sekitar Juni 2020, memungkinkan investor Amerika untuk mengirimkan perusahaan aset kripto mereka dengan imbalan janji bunga. Menyusul pengumuman SEC pada Februari 2022 bahwa tuduhan serupa telah diajukan terhadap perusahaan lain, perusahaan tersebut berhenti memasarkan produk tersebut kepada investor baru.

Nexo mengatakan "puas" dengan penyelesaian tersebut tetapi tidak menerima atau menolak kesimpulan SEC. "Kami berharap gambaran peraturan yang lebih jelas akan segera muncul, dan perusahaan seperti Nexo akan dapat memberikan solusi yang menciptakan nilai di Amerika Serikat dengan cara yang sesuai," kata salah satu pendiri perusahaan, Kosta Kantchev.

Karena ketidaksepakatan dengan pihak berwenang, pemberi pinjaman cryptocurrency yang berbasis di Inggris mengatakan bulan lalu bahwa secara bertahap akan berhenti menawarkan barang dan jasanya di Amerika Serikat.

SEC telah mengejar penawaran ini oleh perusahaan cryptocurrency selama setahun terakhir, dan pada Februari 2022 SEC mengajukan tuntutan pertamanya terhadap afiliasi BlockFi Inc. karena memasarkan produk serupa.

SEC mengajukan gugatan terhadap Genesis Global Capital LLC dan Gemini Trust Company LLC minggu lalu atas layanan pinjaman mereka.

Nexo mengalami masalah dengan pemerintah lain. Empat orang dituduh pekan lalu sebagai bagian dari penyelidikan terhadap perusahaan tersebut oleh jaksa Bulgaria. Pada 12 Januari di Sofia, ibu kota, pihak berwenang melakukan penggeledahan di lebih dari 15 lokasi perusahaan, mengklaim sedang menyelidiki pembentukan organisasi kriminal terorganisir, pelanggaran pajak, pencucian uang, perbankan tidak sah, dan penipuan komputer.

Bisnis tersebut mengakui bahwa pejabat Bulgaria telah mengunjungi salah satu lokasinya, tetapi mengatakan bahwa hanya tugas administratif seperti penggajian dan layanan pelanggan yang dilakukan di sana.