A empresa cripto Nexo Capital concorda em pagar US$ 45 milhões para liquidar a SEC dos EUA, acusações estaduais

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e as autoridades estaduais acusaram a Nexo Capital Inc. de não registrar seu produto de empréstimo de criptoativos. A Nexo Capital Inc. concordou em pagar US$ 45 milhões em multas como parte do acordo.

De acordo com um comunicado da SEC, a Nexo concordou em pagar uma multa de US$ 22,5 milhões à SEC, bem como um adicional de US$ 22,5 milhões em multas às autoridades estaduais em conexão com seu Earn Interest Product oferecido a investidores americanos.

De acordo com a SEC, a Nexo começou a oferecer seu produto de empréstimo por volta de junho de 2020, permitindo que investidores americanos enviassem à empresa seus criptoativos em troca da promessa de juros. Após um anúncio da SEC em fevereiro de 2022 de que alegações idênticas haviam sido feitas contra outra empresa, a corporação parou de comercializar o produto para novos investidores.

A Nexo disse estar "satisfeita" com o acordo, mas não aceitou ou rejeitou as conclusões da SEC. "Esperamos que um quadro regulatório mais claro surja em breve e empresas como a Nexo possam fornecer soluções de criação de valor nos Estados Unidos de maneira compatível", disse o cofundador da empresa, Kosta Kantchev.

Devido a desentendimentos com as autoridades, o credor de criptomoedas do Reino Unido disse no mês passado que gradualmente deixará de oferecer seus produtos e serviços nos Estados Unidos.

A SEC tem buscado essas ofertas por empresas de criptomoedas no ano passado e, em fevereiro de 2022, apresentou suas primeiras acusações contra uma afiliada da BlockFi Inc. por comercializar um produto semelhante.

A SEC entrou com uma ação contra a Genesis Global Capital LLC e a Gemini Trust Company LLC na semana passada por causa de seu serviço de empréstimo.

Nexo está tendo problemas com outros governos. Quatro pessoas foram acusadas na semana passada como parte de uma investigação sobre a empresa por promotores búlgaros. Em 12 de janeiro, em Sofia, a capital, as autoridades realizaram uma busca em mais de 15 locais da empresa, alegando estar investigando a formação de uma organização criminosa organizada, delitos fiscais, lavagem de dinheiro, operações bancárias não autorizadas e fraude informática.

A empresa reconheceu que funcionários búlgaros visitaram um de seus locais, mas disse que apenas tarefas administrativas, como folha de pagamento e atendimento ao cliente, eram realizadas lá.