Circle đóng băng quỹ được liên kết với địa chỉ tiền mặt của Tornado

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, dịch vụ trộn tiền điện tử phi tập trung Tornado Cash bị cấm sử dụng bởi tất cả cư dân Mỹ.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã thêm hơn 40 địa chỉ tiền điện tử vào danh sách Các quốc gia được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (SDN). Các địa chỉ này được liên kết có chủ đích với bộ trộn gây tranh cãi (OFAC). Circle đã thực hiện hành động để đóng băng tiền mặt được kết nối với các địa chỉ Tornado Cash là kết quả của việc này.

Các biện pháp trừng phạt

Nhà phát hành stablecoin USD Coin (USDC), Circle, đã quyết định đóng băng số tiền mặt trị giá hơn 75.000 USDC liên quan đến 44 địa chỉ Tornado Cash đã bị xử phạt bởi danh sách Người bị chặn và Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt của OFAC theo tuyên bố của Bộ Tài chính.

Để bảo vệ an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài là một tổ chức giám sát ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại dựa trên chính sách đối ngoại của Mỹ. Do quyết định gần đây của OFAC, không có cá nhân hoặc tổ chức nào của Hoa Kỳ được phép sử dụng công cụ Tornado Cash hoặc bất kỳ địa chỉ ví Ethereum (ETH) nào được kết nối với giao thức. Những người làm như vậy có nguy cơ phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

Các khoản tiền phạt từ 50.000 đến 10.000.000 đô la và các án tù từ 10 đến 30 năm là những hình phạt có thể áp dụng. Sẽ bị cấm sử dụng hoặc tải xuống phần mềm của nó, tham gia vào dự án, truy cập trang web của nó, hoặc gửi hoặc rút tiền từ các hợp đồng thông minh.

Hiện tại, các địa chỉ hợp đồng thông minh Tornado Cash nắm giữ tài sản có giá trị khoảng 437 triệu đô la, bao gồm Bitcoin được bao bọc (WBTC), Ethereum và stablecoin. Các nhà phát hành hiện được yêu cầu tuân theo chỉ thị từ OFAC để ngừng bán hoặc mua lại các tài sản đó.

gian lận chuyển tiền

Tornado Cash đã gây xôn xao vì nó là một máy trộn tiền ảo được sử dụng để che giấu các giao dịch. Mặc dù tháng trước doanh nghiệp cho biết họ đã hoàn toàn mã nguồn mở giao diện người dùng và giới thiệu một tính năng tuân thủ cho phép người dùng tiết lộ nguồn của mỗi giao dịch, nhưng trường hợp này vẫn xảy ra.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, kể từ năm 2019, các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc đã sử dụng máy trộn để rửa hơn 7 tỷ đô la tiền điện tử. Lazarus Group, một nhóm hacker Bắc Triều Tiên có liên quan đến cuộc tấn công mạng Ronin trị giá 625 triệu đô la của Axie Infinity, đã sử dụng Tornado Cash. Trên thực tế, tiền điện tử lấy từ Ronin và chuyển qua Tornado Cash trị giá hàng chục triệu đô la.

Bộ Tài chính cho biết Blender.io đã được sử dụng để rửa tiền thu được thông qua các cuộc tấn công bằng ransomware, cùng với khoảng 20,5 triệu đô la tiền điện tử (bao gồm 173.600 ETH và 25,5 triệu USDC) lấy từ Ronin.

Ngoài ra, một loạt các lỗ hổng tài chính phi tập trung (DeFi) gần đây, bao gồm cả vụ tấn công 375 triệu đô la vào Wormhole và một vụ xâm nhập trị giá 100 triệu đô la trên Horizon Bridge, đã khiến Tornado Cash chú ý thêm trên các phương tiện truyền thông.