Circle Membekukan Dana yang Tertaut dengan Alamat Tunai Tornado

Layanan pencampuran kripto terdesentralisasi Tornado Cash secara hukum dilarang untuk digunakan oleh semua penduduk Amerika, menurut Departemen Keuangan AS.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) telah menambahkan lebih dari 40 alamat mata uang kripto ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN). Alamat-alamat ini konon terkait dengan contentious mixer (OFAC). Circle telah mengambil tindakan untuk membekukan uang tunai yang terhubung ke alamat Tornado Cash sebagai akibat dari hal ini.

Sanksi

Penerbit stablecoin USD Coin (USDC), Circle, memutuskan untuk membekukan lebih dari 75.000 USDC senilai uang tunai terkait dengan 44 alamat Tornado Cash yang disetujui oleh daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir OFAC sebagai tanggapan atas pernyataan Departemen Keuangan.

Untuk melindungi keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi, Office of Foreign Assets Control adalah organisasi pengawas yang memberlakukan sanksi perdagangan dan ekonomi berdasarkan kebijakan luar negeri Amerika. Sebagai hasil dari keputusan OFAC baru-baru ini, tidak ada individu atau organisasi AS yang diizinkan untuk menggunakan alat Tornado Cash atau salah satu alamat dompet Ethereum (ETH) yang terhubung ke protokol. Mereka yang melakukannya berisiko menghadapi konsekuensi hukum.

Denda sebesar $50.000 hingga $10.000.000 dan hukuman penjara 10 hingga 30 tahun adalah kemungkinan hukumannya. Dilarang menggunakan atau mengunduh perangkat lunaknya, berpartisipasi dalam proyek, mengakses situs webnya, atau menyetor atau menarik diri dari kontrak pintar.

Saat ini, alamat kontrak pintar Tornado Cash menyimpan aset senilai sekitar $ 437 juta, termasuk Bitcoin (WBTC), Ethereum, dan stablecoin yang dibungkus. Emiten sekarang diminta untuk mengikuti arahan dari OFAC untuk menghentikan penjualan atau penebusan aset tersebut.

penipuan transfer uang

Tornado Cash telah menyebabkan kegemparan karena merupakan mixer uang virtual yang digunakan untuk menyembunyikan transaksi. Meskipun bisnis mengatakan bulan lalu bahwa mereka telah sepenuhnya membuka sumber kode antarmuka penggunanya dan memperkenalkan fitur kepatuhan yang memungkinkan pengguna untuk mengungkapkan sumber setiap transaksi, hal ini masih terjadi.

Menurut Departemen Keuangan AS, sejak 2019 individu dan organisasi diduga menggunakan mixer untuk mencuci lebih dari $7 miliar dalam cryptocurrency. Lazarus Group, grup peretas Korea Utara yang terkait dengan serangan Jaringan Ronin senilai $625 juta dari Axie Infinity, telah menggunakan Tornado Cash. Sebenarnya, cryptocurrency yang diambil dari Ronin dan ditransfer melalui Tornado Cash bernilai puluhan juta dolar.

Departemen Keuangan mengatakan bahwa Blender.io digunakan untuk mencuci uang yang diperoleh melalui serangan ransomware, bersama dengan sekitar $20,5 juta dalam cryptocurrency (termasuk 173.600 ETH dan 25,5 juta USDC) yang diambil dari Ronin.

Selain itu, serangkaian kerentanan keuangan terdesentralisasi (DeFi) baru-baru ini, termasuk serangan $ 375 juta pada Wormhole dan kompromi $ 100 juta di Horizon Bridge, telah membawa perhatian media tambahan Tornado Cash.