Circle ระงับกองทุนที่เชื่อมโยงกับที่อยู่เงินสดของทอร์นาโด

บริการผสมการเข้ารหัสลับแบบกระจายอำนาจ Tornado Cash ถูกห้ามอย่างถูกกฎหมายสำหรับชาวอเมริกันทุกคน อ้างจากกระทรวงการคลังสหรัฐ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้เพิ่ม ที่อยู่สกุลเงินดิจิตอลมากกว่า 40 รายการลงในรายชื่อประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกบล็อก (SDN) ที่อยู่เหล่านี้ถูกอ้างว่าเชื่อมโยงกับตัวผสมการโต้เถียง (OFAC) Circle ได้ดำเนินการเพื่อระงับเงินสดที่เชื่อมต่อกับ ที่อยู่ Tornado Cash อันเป็นผลมาจากสิ่งนี้

การลงโทษ

Circle ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ของ USD Coin (USDC) ได้ตัดสินใจระงับเงินสดมูลค่ากว่า 75,000 USDC ที่เกี่ยวข้องกับ 44 ที่อยู่ Tornado Cash ที่ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC's Specially Designated Nationals และ Blocked Persons เพื่อตอบสนองต่อคำแถลงของกระทรวงการคลัง

เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ นโยบายต่างประเทศ และเศรษฐกิจ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศเป็นองค์กรเฝ้าระวังที่ออกกฎหมายคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจตามนโยบายต่างประเทศของอเมริกา ผลจากการตัดสินใจของ OFAC เมื่อไม่นานมานี้ ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรในสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องมือ Tornado Cash หรือที่อยู่กระเป๋าเงิน Ethereum (ETH) ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับโปรโตคอล ผู้ที่ทำเช่นนั้นเสี่ยงต่อการถูกผลกระทบทางกฎหมาย

ค่าปรับ 50,000 ถึง 10,000,000 ดอลลาร์ และจำคุก 10 ถึง 30 ปี เป็นค่าปรับที่เป็นไปได้ ห้ามใช้หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เข้าร่วมในโครงการ เข้าถึงเว็บไซต์ หรือฝากเข้าหรือถอนออกจากสัญญาอัจฉริยะ

ปัจจุบันที่อยู่สัญญาอัจฉริยะของ Tornado Cash ถือครองสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 437 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง Bitcoin (WBTC) Ethereum และ Stablecoins ขณะนี้ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ OFAC เพื่อหยุดการขายหรือไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าว

ฉ้อโกงการโอนเงิน

Tornado Cash สร้างความปั่นป่วนเนื่องจากเป็นเครื่องผสมเงินเสมือนจริงที่ใช้เพื่อซ่อนธุรกรรม แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้เปิดซอร์สโค้ดอินเทอร์เฟซผู้ใช้โดยสมบูรณ์ และแนะนำคุณลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดเผยแหล่งที่มาของธุรกรรมแต่ละรายการได้ แต่ก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่

ตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ ตั้งแต่ปี 2019 บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้ใช้เครื่องผสมเพื่อฟอกเงินมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล Lazarus Group ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือที่เชื่อมโยงกับการโจมตี Ronin Network มูลค่า 625 ล้านดอลลาร์ของ Axie Infinity ได้ใช้ Tornado Cash ในความเป็นจริง cryptocurrency ที่นำมาจาก Ronin และโอนผ่าน Tornado Cash มีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์

กรมธนารักษ์กล่าวว่า Blender.io ใช้ในการฟอกเงินที่ได้รับจากการโจมตีของแรนซัมแวร์ ร่วมกับเงินดิจิทัลประมาณ 20.5 ล้านดอลลาร์ (รวมถึง 173,600 ETH และ 25.5 ล้าน USDC) ที่นำมาจาก Ronin

นอกจากนี้ ชุดของช่องโหว่ทางการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ล่าสุด รวมถึงการโจมตี Wormhole มูลค่า 375 ล้านดอลลาร์และการประนีประนอม 100 ล้านดอลลาร์บน Horizon Bridge ทำให้ Tornado Cash ได้รับความสนใจจากสื่อมากขึ้น