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Noticias del Mercado Circle congela los fondos vinculados a las direcciones de Tornado Cash

Circle congela los fondos vinculados a las direcciones de Tornado Cash

Las empresas están comenzando a prohibir las actividades relacionadas con Tornado Cash de acuerdo con los nuevos estándares de la OFAC.

Cory Russell

2022-08-10

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El servicio descentralizado de mezcla de criptomonedas Tornado Cash está legalmente prohibido para todos los residentes estadounidenses, según el Departamento del Tesoro de EE. UU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha agregado más de 40 direcciones de criptomonedas a su lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Estas direcciones supuestamente están vinculadas al mezclador contencioso (OFAC). Circle tomó medidas para congelar el efectivo conectado a las direcciones de Tornado Cash como resultado de esto.

Sanciones

El emisor de la moneda estable USD Coin (USDC), Circle, decidió congelar más de 75 000 USDC en efectivo relacionado con 44 direcciones de Tornado Cash que fueron sancionadas por la lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados de la OFAC en respuesta a la declaración del Departamento del Tesoro.

Para proteger la seguridad nacional, la política exterior y la economía, la Oficina de Control de Activos Extranjeros es una organización de vigilancia que promulga sanciones comerciales y económicas basadas en la política exterior estadounidense. Como resultado de la reciente decisión de la OFAC, ninguna persona u organización de EE. UU. puede utilizar la herramienta Tornado Cash ni ninguna de las direcciones de billetera Ethereum (ETH) conectadas al protocolo. Aquellos que lo hacen corren el riesgo de enfrentar repercusiones legales.

Multas de $50,000 a $10,000,000 y penas de cárcel de 10 a 30 años son las posibles sanciones. Estaría prohibido usar o descargar su software, participar en el proyecto, acceder a su sitio web o depositar o retirar contratos inteligentes.

Actualmente, las direcciones de contratos inteligentes de Tornado Cash tienen activos valorados en alrededor de $ 437 millones, incluidos Bitcoin envuelto (WBTC), Ethereum y monedas estables. Ahora se requiere que los emisores sigan la directiva de la OFAC para detener la venta o redención de dichos activos.

fraude de transferencia de dinero

Tornado Cash ha causado revuelo ya que es un mezclador de dinero virtual que se utiliza para ocultar transacciones. A pesar de que la empresa dijo el mes pasado que había abierto completamente su código de interfaz de usuario e introdujo una función de cumplimiento que permitía a los usuarios revelar la fuente de cada transacción, este sigue siendo el caso.

Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., desde 2019, personas y organizaciones presuntamente han utilizado el mezclador para lavar más de $ 7 mil millones en criptomonedas. Lazarus Group, un grupo de piratas informáticos de Corea del Norte conectado con el ataque Ronin Network de $ 625 millones de Axie Infinity, ha utilizado Tornado Cash. En realidad, la criptomoneda tomada de Ronin y transferida a través de Tornado Cash valía decenas de millones de dólares.

El Departamento del Tesoro dijo que Blender.io se usó para lavar dinero obtenido a través de ataques de ransomware, junto con alrededor de $ 20,5 millones en criptomonedas (incluidos 173,600 ETH y 25,5 millones de USDC) tomados de Ronin.

Además, una serie de vulnerabilidades recientes de las finanzas descentralizadas (DeFi), incluido un asalto de $375 millones a Wormhole y un compromiso de $100 millones en Horizon Bridge, han atraído la atención adicional de los medios de Tornado Cash.