Circle congela fundos vinculados a endereços de dinheiro do Tornado

O serviço descentralizado de mixagem de criptomoedas Tornado Cash é legalmente proibido para uso por todos os residentes americanos, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) adicionou mais de 40 endereços de criptomoedas à sua lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN). Esses endereços estão supostamente vinculados ao mixer contencioso (OFAC). A Circle tomou medidas para congelar o dinheiro conectado aos endereços do Tornado Cash como resultado disso.

Sanções

O emissor da stablecoin USD Coin (USDC), Circle, decidiu congelar mais de 75.000 USDC em dinheiro relacionado a 44 endereços Tornado Cash que foram sancionados pela lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas da OFAC em resposta à declaração do Departamento do Tesouro.

A fim de proteger a segurança nacional, a política externa e a economia, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros é uma organização de vigilância que decreta sanções comerciais e econômicas com base na política externa americana. Como resultado da recente decisão da OFAC, nenhum indivíduo ou organização dos EUA tem permissão para usar a ferramenta Tornado Cash ou qualquer um dos endereços de carteira Ethereum (ETH) conectados ao protocolo. Quem fizer isso corre o risco de sofrer repercussões legais.

Multas de US $ 50.000 a US $ 10.000.000 e penas de prisão de 10 a 30 anos são as penalidades possíveis. Seria proibido usar ou baixar seu software, participar do projeto, acessar seu site ou depositar ou retirar contratos inteligentes.

Atualmente, os endereços de contrato inteligente do Tornado Cash possuem ativos avaliados em cerca de US$ 437 milhões, incluindo Bitcoin (WBTC), Ethereum e stablecoins. Os emissores agora são obrigados a seguir a diretriz do OFAC para interromper a venda ou resgate de tais ativos.

fraude de transferência de dinheiro

O Tornado Cash causou alvoroço, pois é um misturador de dinheiro virtual usado para ocultar transações. Embora a empresa tenha dito no mês passado que havia aberto completamente seu código de interface de usuário e introduzido um recurso de conformidade que permitia aos usuários divulgar a fonte de cada transação, esse ainda é o caso.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, desde 2019, indivíduos e organizações supostamente usaram o mixer para lavar mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas. O Lazarus Group, um grupo de hackers norte-coreano conectado ao ataque Ronin Network de US$ 625 milhões do Axie Infinity, usou o Tornado Cash. Na verdade, a criptomoeda retirada do Ronin e transferida via Tornado Cash valia dezenas de milhões de dólares.

O Departamento do Tesouro disse que o Blender.io foi usado para lavar dinheiro obtido por meio de ataques de ransomware, juntamente com cerca de US$ 20,5 milhões em criptomoeda (incluindo 173.600 ETH e 25,5 milhões de USDC) retirados do Ronin.

Além disso, uma série de vulnerabilidades recentes de finanças descentralizadas (DeFi), incluindo um ataque de US$ 375 milhões ao Wormhole e um comprometimento de US$ 100 milhões ao Horizon Bridge, trouxeram atenção adicional da mídia ao Tornado Cash.