टोरनेडो नकद पते से जुड़े सर्किल फ्रीज फंड

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, विकेंद्रीकृत क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवा टॉरनेडो कैश सभी अमेरिकी निवासियों द्वारा उपयोग के लिए कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।

विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों (एसडीएन) की अपनी सूची में 40 से अधिक क्रिप्टोकुरेंसी पते जोड़े हैं। ये पते कथित तौर पर कंटेस्टेंट मिक्सर (ओएफएसी) से जुड़े हुए हैं। इसके चलते सर्किल ने टॉरनेडो कैश एड्रेस से जुड़े कैश को फ्रीज करने की कार्रवाई की है।

प्रतिबंध

यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) स्थिर मुद्रा के जारीकर्ता, सर्किल ने ट्रेजरी विभाग के बयान के जवाब में ओएफएसी के विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों की सूची द्वारा स्वीकृत 44 टोरनेडो नकद पते से संबंधित 75,000 यूएसडीसी मूल्य की नकदी को फ्रीज करने का निर्णय लिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय एक निगरानी संगठन है जो अमेरिकी विदेश नीति के आधार पर व्यापार और आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करता है। ओएफएसी के हालिया निर्णय के परिणामस्वरूप, किसी भी अमेरिकी व्यक्ति या संगठन को टॉरनेडो कैश टूल या प्रोटोकॉल से जुड़े किसी एथेरियम (ईटीएच) वॉलेट पते का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ता है।

$50,000 से $10,000,000 तक का जुर्माना और 10 से 30 साल की जेल की सजा संभावित दंड हैं। इसके सॉफ़्टवेयर का उपयोग या डाउनलोड करना, परियोजना में भाग लेना, इसकी वेबसाइट तक पहुंच बनाना, या स्मार्ट अनुबंधों में जमा करना या निकालना प्रतिबंधित होगा।

वर्तमान में, टॉरनेडो कैश स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में लगभग $ 437 मिलियन की संपत्ति है, जिसमें लिपटे बिटकॉइन (WBTC), एथेरियम और स्टैब्लॉक शामिल हैं। जारीकर्ताओं को अब ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री या मोचन को रोकने के लिए ओएफएसी के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।

धन-हस्तांतरण धोखाधड़ी

टॉरनेडो कैश ने हलचल मचा दी है क्योंकि यह एक वर्चुअल मनी मिक्सर है जिसका उपयोग लेनदेन को छिपाने के लिए किया जाता है। भले ही व्यवसाय ने पिछले महीने कहा था कि उसने अपने यूजर इंटरफेस कोड को पूरी तरह से खोल दिया है और एक अनुपालन सुविधा पेश की है जो उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक लेनदेन के स्रोत का खुलासा करने में सक्षम बनाता है, फिर भी यह मामला है।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, 2019 के बाद से व्यक्तियों और संगठनों ने कथित तौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 7 बिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए मिक्सर का उपयोग किया है। Axie Infinity के $625 मिलियन के रोनिन नेटवर्क हमले से जुड़े उत्तर कोरियाई हैकर समूह Lazarus Group ने Tornado Cash का उपयोग किया है। वास्तव में, रोनिन से ली गई और टॉरनेडो कैश के माध्यम से स्थानांतरित की गई क्रिप्टोकरेंसी की कीमत दसियों मिलियन डॉलर थी।

ट्रेजरी विभाग ने कहा कि Blender.io का उपयोग रैंसमवेयर हमलों के माध्यम से प्राप्त धन को लूटने के लिए किया गया था, साथ में लगभग 20.5 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी (173,600 ETH और 25.5 मिलियन USDC सहित) रोनिन से ली गई थी।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) कमजोरियों की एक श्रृंखला, जिसमें वर्महोल पर $ 375 मिलियन का हमला और होराइजन ब्रिज पर $ 100 मिलियन का समझौता शामिल है, ने टॉरनेडो कैश को अतिरिक्त मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है।