Úc buộc tội bốn công dân Trung Quốc vì lừa đảo có trụ sở tại Hoa Kỳ

Cảnh sát Úc đã buộc tội bốn công dân Trung Quốc vào thứ Sáu về một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến chủ yếu ở Hoa Kỳ, mà các nhà chức trách cho biết đã gây ra thiệt hại hơn 100 triệu đô la trên toàn thế giới.

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho biết, vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến việc thao túng các nền tảng giao dịch điện tử hợp pháp được cấp phép cho các nhà môi giới ngoại hối, những người sau đó cung cấp phần mềm cho khách hàng của họ.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ vào tháng 8 đã thông báo cho các nhà chức trách về mối liên hệ của Úc với vụ lừa đảo chủ yếu ở Hoa Kỳ, AFP cho biết. Các bị cáo là cư dân của Sydney nhưng hầu hết các nạn nhân đều sống ở Hoa Kỳ. Các cuộc điều tra về các nạn nhân tiềm năng của Úc đang được tiến hành.

Tổ chức tội phạm có tổ chức đã sử dụng kết hợp các kỹ thuật kỹ thuật xã hội, bao gồm các nền tảng nhắn tin, trang web hẹn hò và việc làm, để lấy lòng tin của nạn nhân trước khi đề cập đến các cơ hội đầu tư.

Các nạn nhân đã được chuyển hướng đến các ứng dụng đầu tư hợp pháp và gian lận liên quan đến ngoại hối và tiền điện tử , những ứng dụng này đã bị thao túng để hiển thị lợi tức đầu tư dương giả.

Sau khi nạn nhân trở thành người đăng ký dịch vụ đầu tư, dữ liệu đã được thay đổi để khuyến khích đầu tư thêm, đồng thời che giấu sự thật rằng tiền của họ đã bị đánh cắp.

Trung sĩ thám tử AFP Salam Zreika cho biết trong một tuyên bố rằng vụ việc nhấn mạnh sự cần thiết phải “kiềm chế đầu tư vào ngoại hối, tiền điện tử hoặc đầu tư mang tính đầu cơ với những người mà bạn chỉ mới gặp trên môi trường trực tuyến”.

Cảnh sát cáo buộc bốn người đàn ông bị bắt đã đăng ký các công ty Úc để làm cho các vụ lừa đảo của họ trông có vẻ chân thực và tạo tài khoản ngân hàng doanh nghiệp Úc để rửa số tiền thu được.