अमेरिका स्थित घोटाले पर ऑस्ट्रेलिया चार चीनी नागरिकों पर आरोप लगाता है

ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक ऑनलाइन निवेश घोटाले पर चार चीनी नागरिकों पर आरोप लगाया, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि दुनिया भर में $100 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (एएफपी) ने कहा कि परिष्कृत घोटाले में विदेशी मुद्रा दलालों को लाइसेंस प्राप्त वैध इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हेराफेरी शामिल थी, जो तब अपने ग्राहकों को सॉफ्टवेयर प्रदान करते थे।

एएफपी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने अगस्त में अधिकारियों को मुख्य रूप से यूएस-आधारित घोटाले के ऑस्ट्रेलियाई लिंक के बारे में सूचित किया था। आरोपी सिडनी के निवासी थे लेकिन ज्यादातर पीड़ित संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। संभावित ऑस्ट्रेलियाई पीड़ितों की जांच जारी थी।

संगठित अपराध सिंडिकेट ने निवेश के अवसरों का उल्लेख करने से पहले पीड़ितों का विश्वास हासिल करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों के मिश्रण का इस्तेमाल किया, जिसमें मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और डेटिंग और जॉब वेबसाइट शामिल हैं।

पीड़ितों को धोखाधड़ी और वैध निवेश आवेदनों के लिए निर्देशित किया गया था जो विदेशी मुद्रा और क्रिप्टोकुरेंसी में निपटाए गए थे, जिन्हें निवेश पर झूठी सकारात्मक वापसी दिखाने के लिए हेरफेर किया गया था।

पीड़ितों के एक निवेश सेवा के ग्राहक बनने के बाद, डेटा को और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बदल दिया गया था, इस तथ्य को छुपाते हुए कि उनका पैसा चोरी हो गया था।

एएफपी के डिटेक्टिव सार्जेंट सलाम ज़रीका ने एक बयान में कहा कि इस मामले ने "विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो-मुद्रा या उन लोगों के साथ सट्टा निवेश से बचने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जिनका आपने कभी ऑनलाइन वातावरण में सामना किया है"।

पुलिस ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए चार लोगों ने अपने घोटालों को वास्तविक दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को पंजीकृत किया और आय को वैध बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई व्यापार बैंक खाते बनाए।