Australia mendakwa empat warga China atas penipuan yang berpangkalan di AS

Polis Australia mendakwa empat warga China pada hari Jumaat atas penipuan pelaburan dalam talian yang berpangkalan terutamanya di Amerika Syarikat, yang menurut pihak berkuasa menyebabkan kerugian lebih $100 juta di seluruh dunia.

Penipuan canggih itu melibatkan manipulasi platform dagangan elektronik yang sah yang dilesenkan kepada broker pertukaran asing, yang kemudiannya memberikan perisian itu kepada pelanggan mereka, kata Polis Persekutuan Australia (AFP).

Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat pada Ogos memaklumkan pihak berkuasa tentang kaitan Australia dengan penipuan yang kebanyakannya berpangkalan di AS, kata AFP. Tertuduh adalah penduduk Sydney tetapi kebanyakan mangsa berpangkalan di Amerika Syarikat. Siasatan terhadap bakal mangsa Australia sedang dijalankan.

Sindiket jenayah terancang menggunakan gabungan teknik kejuruteraan sosial, termasuk platform pemesejan dan laman web temu janji dan pekerjaan, untuk mendapatkan kepercayaan mangsa sebelum menyebut peluang pelaburan.

Mangsa telah diarahkan kepada kedua-dua permohonan pelaburan palsu dan sah yang berurusan dalam pertukaran asing dan mata wang kripto , yang dimanipulasi untuk menunjukkan pulangan positif palsu ke atas pelaburan.

Selepas mangsa menjadi pelanggan kepada perkhidmatan pelaburan, data telah ditukar untuk menggalakkan pelaburan selanjutnya, sambil menyembunyikan fakta bahawa wang mereka telah dicuri.

Detektif AFP Sarjan Salam Zreika berkata dalam satu kenyataan, kes itu menekankan keperluan untuk "menolak daripada melabur dalam pertukaran asing, mata wang kripto atau pelaburan spekulatif dengan orang yang anda hanya pernah temui dalam persekitaran dalam talian".

Empat lelaki yang ditahan mendaftarkan syarikat Australia untuk membuat penipuan mereka kelihatan tulen, dan mencipta akaun bank perniagaan Australia untuk mencuci hasil, dakwa polis.