ออสเตรเลียตั้งข้อหาชาวจีน 4 คนฐานฉ้อโกงในสหรัฐฯ

ตำรวจออสเตรเลียตั้งข้อหาชาวจีน 4 คนเมื่อวันศุกร์ ฐานฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ที่มีฐานส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก

การหลอกลวงที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับการจัดการแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตจากนายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจากนั้นได้จัดหาซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าของพวกเขา ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) ระบุ

เมื่อเดือนสิงหาคม หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐ ได้แจ้งทางการเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของออสเตรเลียกับกลโกงที่มีฐานอยู่ในสหรัฐเป็นหลัก เอเอฟพี ระบุ ผู้ต้องหาอาศัยอยู่ในซิดนีย์ แต่เหยื่อส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การสืบสวนผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อชาวออสเตรเลียยังดำเนินอยู่

กลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมนี้ใช้เทคนิควิศวกรรมทางสังคมผสมผสานกัน ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มการส่งข้อความ เว็บไซต์หาคู่และเว็บไซต์งาน เพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากเหยื่อก่อนที่จะเอ่ยถึงโอกาสในการลงทุน

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกชี้นำไปยังแอปพลิเคชันการลงทุนที่ฉ้อฉลและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งดำเนินการใน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถูกจัดการเพื่อแสดงผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นเท็จ

หลังจากที่เหยื่อสมัครใช้บริการด้านการลงทุน ข้อมูลก็เปลี่ยนไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนต่อไป ขณะเดียวกันก็ปกปิดความจริงที่ว่าเงินของพวกเขาถูกขโมยไป

จ่านักสืบ AFP Salam Zreika กล่าวในแถลงการณ์ว่าคดีนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการ “ละเว้นจากการลงทุนในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดิจิทัล หรือการลงทุนเก็งกำไรกับคนที่คุณเคยพบเจอในสภาพแวดล้อมออนไลน์เท่านั้น”

ชายทั้งสี่ที่ถูกจับกุมได้จดทะเบียนบริษัทในออสเตรเลียเพื่อทำให้การหลอกลวงของพวกเขาดูเหมือนจริง และสร้างบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจของออสเตรเลียเพื่อฟอกเงินที่ได้มา ตำรวจกล่าวหา