Australia acusa a cuatro ciudadanos chinos por estafa en EE.UU.

La policía australiana acusó a cuatro ciudadanos chinos el viernes por una estafa de inversión en línea basada principalmente en los Estados Unidos, que según las autoridades causó pérdidas de más de $ 100 millones en todo el mundo.

La estafa sofisticada involucró la manipulación de plataformas de comercio electrónico legítimas con licencia para corredores de divisas, quienes luego proporcionaron el software a sus clientes, dijo la Policía Federal Australiana (AFP).

El Servicio Secreto de Estados Unidos notificó en agosto a las autoridades sobre los vínculos australianos con la estafa predominantemente basada en Estados Unidos, dijo AFP. Los acusados eran residentes de Sydney, pero la mayoría de las víctimas tenían su sede en los Estados Unidos. Las investigaciones sobre posibles víctimas australianas estaban en curso.

El sindicato del crimen organizado empleó una combinación de técnicas de ingeniería social, incluidas plataformas de mensajería y sitios web de citas y trabajo, para ganarse la confianza de las víctimas antes de mencionar oportunidades de inversión.

Las víctimas fueron dirigidas a aplicaciones de inversión fraudulentas y legítimas que comerciaban con divisas y criptomonedas , que fueron manipuladas para mostrar un retorno de inversión falso positivo.

Después de que las víctimas se suscribieran a un servicio de inversión, se cambiaron los datos para fomentar una mayor inversión, mientras se ocultaba el hecho de que les habían robado el dinero.

El sargento detective de la AFP, Salam Zreika, dijo en un comunicado que el caso destaca la necesidad de "abstenerse de invertir en divisas, criptomonedas o inversiones especulativas con personas con las que solo se ha encontrado en el entorno en línea".

Los cuatro hombres arrestados registraron empresas australianas para hacer que sus estafas parecieran genuinas y crearon cuentas bancarias comerciales australianas para lavar las ganancias, alegó la policía.