Austrália processa quatro cidadãos chineses por fraude nos EUA

A polícia australiana acusou quatro cidadãos chineses na sexta-feira por um golpe de investimento online baseado principalmente nos Estados Unidos, que, segundo as autoridades, causou perdas de mais de US$ 100 milhões em todo o mundo.

O golpe sofisticado envolvia a manipulação de plataformas de negociação eletrônica legítimas licenciadas para corretoras de câmbio, que então forneciam o software a seus clientes, disse a Polícia Federal Australiana (AFP).

O Serviço Secreto dos Estados Unidos notificou as autoridades em agosto sobre as ligações australianas com o golpe predominantemente baseado nos Estados Unidos, disse a AFP. Os acusados eram residentes de Sydney, mas a maioria das vítimas residia nos Estados Unidos. As investigações sobre potenciais vítimas australianas estavam em andamento.

O sindicato do crime organizado empregou uma mistura de técnicas de engenharia social, incluindo plataformas de mensagens e sites de encontros e empregos, para ganhar a confiança das vítimas antes de mencionar oportunidades de investimento.

As vítimas foram direcionadas para aplicativos de investimento fraudulentos e legítimos que lidavam com câmbio e criptomoedas , que foram manipulados para mostrar um falso retorno positivo sobre os investimentos.

Depois que as vítimas se tornaram assinantes de um serviço de investimento, os dados foram alterados para incentivar mais investimentos, enquanto ocultavam o fato de que seu dinheiro havia sido roubado.

O sargento Salam Zreika, detetive da AFP, disse em comunicado que o caso destacou a necessidade de “abster-se de investir em câmbio estrangeiro, criptomoedas ou investimentos especulativos com pessoas que você só conheceu no ambiente online”.

Os quatro homens presos registraram empresas australianas para fazer seus golpes parecerem genuínos e criaram contas bancárias comerciais australianas para lavar os lucros, alegou a polícia.