Gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng một số công ty và cá nhân bên thứ ba đã giả mạo thương hiệu TOPONE Markets và lạm dụng các nhãn hiệu thương mại của chúng tôi một cách bất hợp pháp.

Chúng Tôi Xin Nhắc Lại Tuyên Bố Của Mình:

TOPONE Markets không cung cấp các dịch vụ tự ý giao dịch tài khoản, cũng như không hợp tác với các nhà cung cấp và/ hoặc đại lý bên thứ ba khác để cung cấp các dịch vụ đó.
Nhân viên của TOPONE Markets sẽ không hứa với khách hàng của chúng tôi về bất kỳ lợi nhuận cụ thể, vui lòng không tin vào bất kỳ lời hứa về lợi nhuận hoặc hình ảnh liên quan đến lợi nhuận nảo, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình/ lịch sử trò chuyện, v.v., tất cả lợi nhuận đầu tư chỉ có thể được xem trên trang web và trong ứng dụng chính thức của chúng tôi.
TOPONE Markets là một nền tảng giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp với mức chênh lệch thấp và miễn phí xử lý Hãy cảnh giác với bất kỳ hành vi nào yêu cầu quý vị trả bất kỳ khoản phí nào một cách trực tiếp cũng như riêng tư. TOPONE Markets không tính phí ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình giao dịch hoặc các khoản phí khác.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào "Hỗ Trợ Khách Hàng Trực Tuyến" hoặc gửi email đến nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ cs@top1markets.com. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc và hỗ trợ quý vị kịp thời.

Đã hiểu

Chúng tôi sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách bạn sử dụng trang web và từ đó đưa ra những cải tiến phù hợp. Tiếp tục sử dụng trang web bằng cách nhấp vào "Chấp nhận". Chi tiết

Trang web này không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Hoa Kỳ.

Trader Affiliates

Tin tức thị trường Người quản lý cũ của Coinbase nhận tội trong vụ giao dịch nội gián

Người quản lý cũ của Coinbase nhận tội trong vụ giao dịch nội gián

Trong những gì mà các công tố viên Hoa Kỳ gọi là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử, một cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase Global Inc đã nhận tội vào thứ Ba, theo luật sư bào chữa của ông tại phiên tòa.

Jimmy Khan

2023-02-08

7757

微信截图_20230208094857.png

Ishan Wahi, 32 tuổi, lần đầu tiên không nhận tội đối với hai tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây điện nhưng sau đó thay đổi lời nhận tội của mình.

Theo bên công tố, Wahi đã trao đổi kiến thức bí mật về các thông báo sắp tới về tài sản kỹ thuật số mới mà Coinbase sẽ cho phép khách hàng giao dịch với anh trai Nikhil và người quen của họ Sameer Ramani.

Ishan Wahi cho biết tại phiên điều trần tại tòa án liên bang ở Manhattan hôm thứ Ba, "Tôi hiểu rằng Sameer Ramani và Nikhil Wahi sẽ sử dụng kiến thức đó để đưa ra phán quyết giao dịch ." Chiếm đoạt và phân phối tài sản của Coinbase là không đúng.

Nikhil Wahi và Ramani bị cáo buộc giao dịch ít nhất 14 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 bằng cách sử dụng ví chuỗi khối ethereum để lấy tài sản kỹ thuật số .

Theo các công tố viên, các tuyên bố thường xuyên làm tăng giá trị của tài sản và tạo ra thu nhập tội phạm ít nhất 1,5 triệu đô la.

Nikhil Wahi bị buộc tội âm mưu lừa đảo vào tháng 9 và đã nhận tội. Vào tháng 1, anh ta bị kết án 10 tháng tù giam. Ramani là không thể theo dõi.

Các công tố viên đã đồng ý như một phần của thỏa thuận nhận tội rằng Ishan Wahi sẽ phải ngồi tù từ 36 đến 47 tháng theo hướng dẫn của bản án. Vào ngày 10 tháng 5, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Loretta Preska ấn định ngày xét xử bản án của anh ta.

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới được gọi là Coinbase. Theo tập đoàn, họ đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về kết luận của mình sau một cuộc điều tra nội bộ về thương mại.

Ishan Wahi đã yêu cầu một thẩm phán bác bỏ một vụ kiện liên quan từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào thứ Hai, lập luận rằng các khiếu nại dẫn đến "lạm dụng quyền hạn" đối với một phần của tổ chức. Việc chín mã thông báo được đăng trên Coinbase có thực sự là chứng khoán và tuân theo quy định của SEC hay không đang gây tranh cãi.

Một đại diện của SEC từ chối bình luận

Ishan Wahi đã thừa nhận tội ác vào thứ Ba, nói rằng anh ta không nghĩ bất kỳ mã thông báo thích hợp nào là chứng khoán. Công tố viên Noah Solowiejczyk nói rằng vấn đề liệu các token có cấu thành chứng khoán hay không không liên quan đến vụ án của bên công tố.