Bekas pengurus Coinbase mengaku bersalah dalam kes perdagangan orang dalam

Ishan Wahi, 32, mula-mula membuat pengakuan tidak bersalah terhadap dua pertuduhan bersubahat melakukan penipuan wayar tetapi kemudian menukar pengakuannya kepada bersalah.

Menurut pihak pendakwaan, Wahi bertukar pengetahuan rahsia mengenai pengumuman akan datang mengenai aset digital baharu bahawa Coinbase akan membolehkan pelanggan berdagang dengan abangnya Nikhil dan kenalan mereka Sameer Ramani.

Ishan Wahi berkata pada perbicaraan di mahkamah persekutuan di Manhattan pada hari Selasa, "Saya difahamkan bahawa Sameer Ramani dan Nikhil Wahi akan menggunakan pengetahuan itu untuk membuat pertimbangan perdagangan ." Menyalahgunakan dan mengagihkan harta Coinbase adalah tidak wajar.

Nikhil Wahi dan Ramani dituduh berdagang sekurang-kurangnya 14 kali antara Jun 2021 dan April 2022 menggunakan dompet blockchain ethereum untuk mendapatkan aset digital .

Menurut pendakwa raya, kenyataan itu kerap meningkatkan nilai aset dan menghasilkan pendapatan jenayah sekurang-kurangnya $1.5 juta.

Nikhil Wahi didakwa bersubahat melakukan penipuan wayar pada September dan membuat pengakuan bersalah. Pada bulan Januari, dia dikenakan hukuman penjara 10 bulan. Ramani tidak dapat dikesan.

Pendakwa raya bersetuju sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan bahawa Ishan Wahi harus menjalani hukuman penjara antara 36 dan 47 bulan mengikut garis panduan hukuman. Pada 10 Mei, Hakim Daerah AS Loretta Preska menetapkan tarikh pendengaran hukumannya.

Salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia dipanggil Coinbase. Menurut perbadanan itu, ia memaklumkan penguatkuasaan undang-undang tentang kesimpulannya selepas siasatan dalaman terhadap perdagangan itu.

Ishan Wahi meminta hakim menolak kes berkaitan daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) pada hari Isnin, dengan alasan bahawa tuntutan itu merupakan "penyalahgunaan kuasa" di pihak organisasi. Sama ada sembilan token yang disiarkan di Coinbase sememangnya sekuriti dan tertakluk kepada peraturan SEC adalah dipertikaikan.

Seorang wakil SEC enggan mengulas

Ishan Wahi mengakui jenayah itu pada hari Selasa, berkata dia tidak menyangka mana-mana token yang berkaitan adalah sekuriti. Pendakwaraya Noah Solowiejczyk berkata bahawa isu sama ada token itu merupakan sekuriti tidak berkaitan dengan kes pendakwaan.