Ex-gerente da Coinbase se declara culpado em caso de insider trading

Ishan Wahi, 32, primeiro se declarou inocente de duas acusações de conspiração para conduzir fraude eletrônica, mas depois mudou sua confissão para culpado.

De acordo com a promotoria, Wahi trocou conhecimento secreto sobre os próximos anúncios de novos ativos digitais que a Coinbase permitirá que os clientes negociem com seu irmão Nikhil e seu conhecido Sameer Ramani.

Ishan Wahi disse na audiência no tribunal federal em Manhattan na terça-feira: "Eu entendi que Sameer Ramani e Nikhil Wahi utilizariam esse conhecimento para fazer julgamentos comerciais ". A apropriação indébita e a distribuição da propriedade da Coinbase eram impróprias.

Nikhil Wahi e Ramani foram acusados de negociar pelo menos 14 vezes entre junho de 2021 e abril de 2022 usando carteiras blockchain ethereum para obter ativos digitais .

De acordo com os promotores, as declarações freqüentemente aumentavam o valor dos ativos e geravam ganhos criminais de pelo menos US$ 1,5 milhão.

Nikhil Wahi foi acusado de conspirar para cometer fraude eletrônica em setembro e se declarou culpado. Em janeiro, ele foi condenado a 10 meses de prisão. Ramani é indetectável.

Os promotores concordaram, como parte de um acordo judicial, que Ishan Wahi deveria cumprir entre 36 e 47 meses de prisão, de acordo com as diretrizes da sentença. Em 10 de maio, a juíza distrital dos EUA, Loretta Preska, marcou a data para a audiência de sua sentença.

Uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo se chama Coinbase. Segundo a corporação, ela informou as autoridades sobre suas conclusões após uma investigação interna sobre o comércio.

Ishan Wahi solicitou a demissão de um juiz de um caso relacionado da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) na segunda-feira, argumentando que as reivindicações equivalem a um "abuso de autoridade" por parte da organização. Se nove tokens postados na Coinbase eram ou não de fato títulos e sujeitos à regulamentação da SEC está em disputa.

Um representante da SEC se recusou a comentar

Ishan Wahi admitiu os crimes na terça-feira, dizendo que não achava que nenhum dos tokens pertinentes fossem valores mobiliários. O promotor Noah Solowiejczyk disse que a questão de saber se os tokens constituem valores mobiliários não tem relação com o caso da promotoria.