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Exgerente de Coinbase se declara culpable en caso de tráfico de información privilegiada
En lo que los fiscales de EE. UU. han denominado el primer caso de uso de información privilegiada que involucra criptomonedas, un ex gerente de producto de Coinbase Global Inc se declaró culpable el martes, según su abogado defensor en una audiencia judicial.
Ishan Wahi, de 32 años, primero se declaró inocente de dos cargos de conspiración para realizar fraude electrónico, pero luego cambió su declaración a culpable.
Según la fiscalía, Wahi intercambió información secreta sobre los próximos anuncios de nuevos activos digitales que Coinbase permitirá a los clientes comerciar con su hermano Nikhil y su conocido Sameer Ramani.
Ishan Wahi dijo en la audiencia en el tribunal federal de Manhattan el martes: "Entendí que Sameer Ramani y Nikhil Wahi utilizarían ese conocimiento para emitir juicios comerciales ". La apropiación indebida y la distribución de la propiedad de Coinbase fue inapropiada.
Nikhil Wahi y Ramani fueron acusados de comerciar al menos 14 veces entre junio de 2021 y abril de 2022 utilizando billeteras blockchain de ethereum para obtener activos digitales .
Según los fiscales, las declaraciones aumentaron con frecuencia el valor de los activos y generaron ingresos delictivos de al menos $1,5 millones.
Nikhil Wahi fue acusado de conspirar para cometer fraude electrónico en septiembre y se declaró culpable. En enero, se le impuso una pena de cárcel de 10 meses. Ramani es imposible de rastrear.
Los fiscales acordaron como parte de un acuerdo de culpabilidad que Ishan Wahi debería cumplir entre 36 y 47 meses de prisión de acuerdo con las pautas de la sentencia. El 10 de mayo, la jueza federal de distrito Loretta Preska fijó la fecha de su audiencia de sentencia.
Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo se llama Coinbase. Según la corporación, informó a la policía de sus conclusiones después de una investigación interna sobre el comercio.
Ishan Wahi solicitó el despido de un juez de un caso relacionado de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el lunes, argumentando que los reclamos equivalen a un "abuso de autoridad" por parte de la organización. Está en discusión si los nueve tokens publicados en Coinbase eran o no valores y estaban sujetos a la regulación de la SEC.
Un representante de la SEC se negó a comentar
Ishan Wahi admitió los crímenes el martes y dijo que no creía que ninguno de los tokens pertinentes fueran valores. El fiscal Noah Solowiejczyk dijo que la cuestión de si los tokens constituyen valores no estaba relacionada con el caso de la fiscalía.
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