อดีตผู้จัดการ Coinbase สารภาพผิดในกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

Ishan Wahi วัย 32 ปี ได้ยื่นคำร้องที่ไม่มีความผิดต่อข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อถึง 2 ข้อหา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนคำให้การของเขาเป็นความผิด

จากการฟ้องร้อง Wahi ได้แลกเปลี่ยนความรู้ลับเกี่ยวกับการประกาศเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ที่ Coinbase จะช่วยให้ลูกค้าซื้อขายกับ Nikhil น้องชายของเขาและ Sameer Ramani คนรู้จักของพวกเขา

Ishan Wahi กล่าวในการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันเมื่อวันอังคารว่า "ฉันเข้าใจว่า Sameer Ramani และ Nikhil Wahi จะใช้ความรู้นั้นใน การตัดสินการซื้อขาย " การยักยอกและแจกจ่ายทรัพย์สินของ Coinbase นั้นไม่เหมาะสม

Nikhil Wahi และ Ramani ถูกกล่าวหาว่าซื้อขายอย่างน้อย 14 ครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเมษายน 2565 โดยใช้กระเป๋าเงิน ethereum blockchain เพื่อรับ สินทรัพย์ดิจิทัล

ตามคำกล่าวของอัยการ แถลงการณ์มักเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินและสร้างรายได้ทางอาญาอย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์

Nikhil Wahi ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ในเดือนกันยายนและได้สารภาพผิด ในเดือนมกราคม เขาได้รับโทษจำคุก 10 เดือน รามานีไม่สามารถติดตามได้

อัยการตกลงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้างว่า Ishan Wahi ควรรับโทษจำคุกระหว่าง 36 ถึง 47 เดือนตามแนวทางการพิจารณาโทษ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ลอเร็ตตา เพรสกา ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ กำหนดวันพิจารณาโทษ

หนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่า Coinbase ตามที่ บริษัท ได้แจ้งการบังคับใช้กฎหมายถึงข้อสรุปหลังจากการสอบสวนภายในเกี่ยวกับการค้า

Ishan Wahi ขอให้ผู้พิพากษายกฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันจันทร์ โดยให้เหตุผลว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็น "การใช้อำนาจโดยมิชอบ" ในส่วนขององค์กร โทเค็นเก้ารายการที่โพสต์บน Coinbase เป็นหลักทรัพย์จริงหรือไม่และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ ก.ล.ต. อยู่ที่ความขัดแย้ง

ตัวแทน ก.ล.ต. ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

Ishan Wahi ยอมรับผิดเมื่อวันอังคาร โดยกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าโทเค็นที่เกี่ยวข้องเป็นหลักทรัพย์ อัยการ Noah Solowiejczyk กล่าวว่าประเด็นที่ว่าโทเค็นเป็นหลักทรัพย์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับคดีของอัยการ