Tiếng Việt
Theo báo cáo, một doanh nhân tiền điện tử có thể phải đối mặt với việc bị truy tố ở Israel vì tội lừa đảo trị giá 290 triệu USD
Theo một báo cáo, một cá nhân liên quan đến lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử ở Israel có khả năng phải đối mặt với việc truy tố pháp lý liên quan đến cáo buộc lừa đảo lên tới 290 triệu USD.
Theo báo cáo, cảnh sát Israel đã đề nghị với các công tố viên rằng Moshe Hogeg nên bị buộc tội lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền và tội phạm tình dục.
Theo báo cáo, cảnh sát Israel đã cáo buộc doanh nhân Moshe Hogeg lừa đảo người tiêu dùng hơn 290 triệu USD thông qua các vụ lừa đảo liên quan đến liên doanh tiền điện tử .
Theo một báo cáo ngày 23 tháng 8 trên The Times of Israel, lực lượng cảnh sát quốc gia đã đề nghị với các công tố viên rằng Hogeg nên bị truy tố về tội lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền và tội phạm tình dục, cáo buộc công dân Israel này lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD cho các dự án tiền điện tử. . Doanh nhân này trước đây đã bị cảnh sát Israel bắt giữ vào tháng 11 năm 2021 vì bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả gian lận tiền điện tử , khiến anh ta bị quản thúc tại gia trong khoảng một tháng.
Báo cáo được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài hai năm về các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn của Hogeg, bao gồm cả các sáng kiến về tiền điện tử. Anh ấy đã bay tới Maroc vào tháng 6 để thông báo về việc tham gia Tomi, một sáng kiến blockchain được xây dựng trên “mạng internet thay thế”. Hogeg trước đây đã nói với Cointelegraph rằng với tư cách là một nhân vật trong lĩnh vực tiền điện tử, anh ta có thể trở thành mục tiêu của chính quyền.
Theo báo cáo, cuộc điều tra của cảnh sát bao gồm việc thẩm vấn 180 người và thu giữ tiền bạc, tài sản ở nhiều quốc gia. Theo người phát ngôn của Hogeg, ông đánh giá cao kết luận của cuộc điều tra và mô tả nhiều tờ báo đưa tin về vấn đề này là đã gây ra một "sự bất công lớn" đối với ông. Ông đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Một số giao dịch bất hợp pháp bị nghi ngờ của Hogeg bao gồm 7 triệu đô la để sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Beitar Jerusalem. Vào tháng 8 năm 2022, ông bán quyền kinh doanh cho doanh nhân Barak Abramov.
Giúp nhà đầu tư kiếm tiền trong thị trường giao dịch với cơ chế hoàn tiền thường.
