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Um criptoempreendedor pode enfrentar processo em Israel por uma fraude de US$ 290 milhões, segundo relatos
De acordo com um relatório, um indivíduo envolvido no campo do empreendedorismo de criptomoeda em Israel está potencialmente enfrentando processo legal em conexão com uma suposta fraude no valor de US$ 290 milhões.
Segundo relatos, a polícia israelense recomendou aos promotores que Moshe Hogeg fosse acusado de fraude, roubo, lavagem de dinheiro e crimes sexuais.
Segundo relatos, a polícia israelense acusou o empresário Moshe Hogeg de enganar os consumidores em mais de US$ 290 milhões por meio de fraudes envolvendo empreendimentos criptográficos .
De acordo com uma reportagem de 23 de agosto no The Times of Israel, a força policial nacional recomendou aos promotores que Hogeg fosse processado por fraude, roubo, lavagem de dinheiro e crimes sexuais, acusando o cidadão israelense de fraudar investidores em US$ 290 milhões para projetos de criptomoeda. . O empresário foi anteriormente detido pela polícia israelita em novembro de 2021 por alegadamente envolvimento em operações ilegais, incluindo fraude com criptomoedas , pelas quais foi colocado em prisão domiciliária durante cerca de um mês.
O relatório veio após uma investigação de dois anos sobre as operações potencialmente ilícitas da Hogeg, incluindo iniciativas de criptomoeda. Ele voou para o Marrocos em junho para anunciar sua participação no Tomi, uma iniciativa blockchain construída em uma “rede alternativa de internet”. Hogeg disse anteriormente ao Cointelegraph que, como personalidade no campo criptográfico, ele pode ter sido alvo das autoridades.
Segundo relatos, a investigação policial envolveu o interrogatório de 180 pessoas e a apreensão de dinheiro e propriedades em vários países. De acordo com uma porta-voz de Hogeg, ele apreciou a conclusão da investigação e descreveu vários jornais que cobrem o assunto como uma “grande injustiça” com ele. Ele negou todas as acusações.
Algumas das suspeitas de transações ilegais de Hogeg incluíam US$ 7 milhões pela propriedade do Beitar Jerusalem Football Club. Em agosto de 2022, vendeu a franquia para o empresário Barak Abramov.
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