Indonesia
Seorang pengusaha kripto dapat menghadapi tuntutan di Israel atas penipuan $290 juta, menurut laporan
Menurut sebuah laporan, seseorang yang terlibat dalam bidang kewirausahaan mata uang kripto di Israel berpotensi menghadapi tuntutan hukum sehubungan dengan dugaan penipuan sebesar $290 juta.
Menurut laporan, polisi Israel merekomendasikan kepada jaksa agar Moshe Hogeg didakwa melakukan penipuan, pencurian, pencucian uang, dan pelanggaran seksual.
Menurut laporan, polisi Israel menuduh pengusaha Moshe Hogeg menipu konsumen lebih dari $290 juta melalui penipuan yang melibatkan usaha kripto .
Menurut laporan tanggal 23 Agustus di The Times of Israel, kepolisian nasional merekomendasikan kepada jaksa agar Hogeg diadili atas tuduhan penipuan, pencurian, pencucian uang, dan kejahatan seks, serta menuduh warga Israel menipu investor sebesar $290 juta untuk proyek mata uang kripto. . Pengusaha tersebut sebelumnya ditahan oleh polisi Israel pada November 2021 karena diduga terlibat dalam operasi ilegal, termasuk penipuan mata uang kripto , sehingga ia ditahan di rumah selama sekitar satu bulan.
Laporan tersebut muncul setelah penyelidikan selama dua tahun terhadap potensi operasi ilegal Hogeg, termasuk inisiatif mata uang kripto. Dia terbang ke Maroko pada bulan Juni untuk mengumumkan partisipasinya dalam Tomi, sebuah inisiatif blockchain yang dibangun di atas “jaringan internet alternatif.” Hogeg sebelumnya mengatakan kepada Cointelegraph bahwa sebagai tokoh di bidang kripto, dia mungkin menjadi target pihak berwenang.
Menurut laporan, penyelidikan polisi melibatkan interogasi 180 orang dan penyitaan uang dan properti di berbagai negara. Menurut juru bicara Hogeg, dia menghargai kesimpulan penyelidikan dan menggambarkan banyak surat kabar yang meliput masalah tersebut sebagai tindakan yang "sangat tidak adil" terhadapnya. Dia telah membantah semua tuduhan.
Beberapa dugaan transaksi Hogeg yang melanggar hukum termasuk $7 juta untuk kepemilikan Klub Sepak Bola Beitar Jerusalem. Pada Agustus 2022, ia menjual waralaba tersebut kepada pengusaha Barak Abramov.
Bonus rabat untuk membantu investor berkembang di dunia trading!
