ไทย
ผู้ประกอบการ crypto อาจเผชิญกับการดำเนินคดีในอิสราเอลด้วยการฉ้อโกงมูลค่า 290 ล้านดอลลาร์ตามรายงาน
ตามรายงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องในสาขาผู้ประกอบการ cryptocurrency ในอิสราเอลอาจเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาเป็นจำนวนเงิน 290 ล้านดอลลาร์
ตามรายงาน ตำรวจอิสราเอลแนะนำอัยการว่า Moshe Hogeg ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง โจรกรรม ฟอกเงิน และล่วงละเมิดทางเพศ
ตามรายงาน ตำรวจอิสราเอลกล่าวหาผู้ประกอบการ Moshe Hogeg ว่าโกงผู้บริโภคด้วยเงินกว่า 290 ล้านดอลลาร์ผ่านการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ตามรายงานของ The Times of Israel เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม กองกำลังตำรวจแห่งชาติแนะนำให้อัยการฟ้อง Hogeg ฐานฉ้อโกง การโจรกรรม การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางเพศ โดยกล่าวหาว่าพลเมืองอิสราเอลรายนี้ฉ้อโกงนักลงทุนจากเงิน 290 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการสกุลเงินดิจิทัล . ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรายนี้ถูกตำรวจอิสราเอลควบคุมตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 ในข้อหามีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฉ้อโกง สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเขาถูกกักบริเวณในบ้านเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน
รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนเป็นเวลาสองปีเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจผิดกฎหมายของ Hogeg รวมถึงการริเริ่มด้านสกุลเงินดิจิทัล เขาบินไปโมร็อกโกในเดือนมิถุนายนเพื่อประกาศการมีส่วนร่วมของเขาใน Tomi ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มบล็อคเชนที่สร้างขึ้นบน "เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเลือก" ก่อนหน้านี้ Hogeg บอกกับ Cointelegraph ว่าในฐานะบุคคลในวงการคริปโต เขาอาจเป็นเป้าหมายของทางการ
ตามรายงาน การสอบสวนของตำรวจเกี่ยวข้องกับการสอบปากคำคน 180 คน และยึดเงินและทรัพย์สินในหลายประเทศ ตามที่โฆษกหญิงของ Hogeg กล่าว เขาชื่นชมข้อสรุปของการสอบสวน และกล่าวถึงหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่ครอบคลุมเรื่องนี้ว่าเป็น "ความอยุติธรรมอย่างใหญ่หลวง" กับเขา เขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
การทำธุรกรรมที่น่าสงสัยบางส่วนของ Hogeg รวมถึงการเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอล Beitar Jerusalem มูลค่า 7 ล้านดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2022 เขาขายแฟรนไชส์ให้กับนักธุรกิจ Barak Abramov
โบนัสเงินคืนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในโลกของการเทรด!
