Un criptoempresario podría enfrentarse a un proceso en Israel por una estafa de 290 millones de dólares, según informes

Según los informes, la policía israelí recomendó a los fiscales que Moshe Hogeg fuera acusado de fraude, robo, blanqueo de dinero y delitos sexuales.

Según los informes, la policía israelí ha acusado al empresario Moshe Hogeg de estafar a los consumidores por más de 290 millones de dólares mediante fraudes que involucran empresas criptográficas .

Según un informe del 23 de agosto en The Times of Israel, la policía nacional recomendó a los fiscales que Hogeg fuera procesado por fraude, robo, lavado de dinero y delitos sexuales, acusando al ciudadano israelí de defraudar a inversores con 290 millones de dólares para proyectos de criptomonedas. . El empresario ya había sido detenido por la policía israelí en noviembre de 2021 por presuntamente participar en operaciones ilegales, incluido el fraude con criptomonedas , por lo que estuvo bajo arresto domiciliario durante aproximadamente un mes.

El informe se produjo después de una investigación de dos años sobre las operaciones potencialmente ilícitas de Hogeg, incluidas las iniciativas de criptomonedas. Voló a Marruecos en junio para anunciar su participación en Tomi, una iniciativa blockchain construida sobre una "red de Internet alternativa". Hogeg le dijo anteriormente a Cointelegraph que, como personalidad en el campo de las criptomonedas, podría haber sido un objetivo para las autoridades.

Según los informes, la investigación policial implicó interrogar a 180 personas y confiscar dinero y propiedades en numerosos países. Según una portavoz de Hogeg, él apreció las conclusiones de la investigación y describió a numerosos periódicos que cubrieron el asunto como una "gran injusticia" hacia él. Ha negado todos los cargos.

Algunas de las transacciones ilegales sospechosas de Hogeg incluían 7 millones de dólares por la propiedad del Beitar Jerusalem Football Club. En agosto de 2022 vendió la franquicia al empresario Barak Abramov.

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