Thẩm phán Hoa Kỳ mở rộng các hạn chế tại ngoại của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried

Vào ngày 1 tháng 2, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan tạm thời cấm Bankman-Fried liên lạc với bất kỳ nhân viên FTX hoặc Alameda Research hiện tại hoặc trước đây sau khi các công tố viên bày tỏ lo ngại rằng cựu triệu phú 30 tuổi có thể đang cố gắng gây ảnh hưởng đến các nhân chứng.

Tòa án tiếp tục cấm Bankman-Fried sử dụng các dịch vụ nhắn tin như Signal, cho phép người dùng tự động xóa các cuộc trò chuyện, như một điều kiện để anh ta được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 250 triệu đô la.

Vào thứ Năm, Kaplan đã thông báo rằng các hạn chế sẽ được áp dụng cho đến ngày 21 tháng 2 và yêu cầu cả hai bên đưa ra lời giải thích trước ngày 13 tháng 2 về cách họ có thể chắc chắn rằng Bankman-Fried sẽ không xóa các tin nhắn điện tử. Vào thứ ba, Kaplan đã từ chối một thỏa thuận giữa đội bào chữa và công tố để nới lỏng những hạn chế đó.

Tại một phiên điều trần tại tòa án liên bang ở Manhattan, Kaplan nói, "Tôi ít quan tâm hơn đến sự thuận tiện của bị cáo" hơn là ngăn chặn việc giả mạo nhân chứng bị nghi ngờ.

Theo Kaplan, có một số phương thức liên lạc không mang lại những mối nguy hiểm tương tự, chẳng hạn như email và thư ốc sên.

Các luật sư bào chữa cho rằng Bankman-cố gắng Fried's liên lạc với cố vấn chung của FTX và Giám đốc điều hành mới John Ray của nó là nỗ lực "giúp đỡ" chứ không phải can thiệp.

Vào ngày 3 tháng 1, Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tám cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và rửa tiền, đồng thời bị cơ quan công tố cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư và gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Nếu bị kết tội, anh ta có thể nhận bản án lên tới 115 năm tù, tuy nhiên tòa án sẽ quyết định hình phạt cuối cùng tùy thuộc vào một số trường hợp.

Nếu anh ta đặt phần mềm giám sát trên điện thoại của mình, anh ta sẽ được phép sử dụng các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Zoom theo các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội của anh ta. Ngoài ra, nó sẽ bỏ ngỏ câu hỏi ai sẽ bị loại khỏi lệnh cấm tiếp xúc.

Theo công tố viên Danielle Sassoon, các bị cáo có liên quan đến FTX nhưng không cần thiết đối với vụ án của bên công tố, và họ không được kỳ vọng sẽ làm chứng.

Sassoon nói, "Chúng tôi không muốn tước bỏ hoàn toàn khả năng giao tiếp của bị cáo.

Ban đầu, Bankman-Fried đã đề xuất hạn chế quyền tiếp cận đối với chỉ một nhóm nhân chứng có thể được chọn, chẳng hạn như cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và cựu Giám đốc Công nghệ FTX Zixiao "Gary" Wang, người đã thừa nhận gian lận và đang hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, Bankman-Fried đã đồng ý từ bỏ việc phản đối yêu cầu tại ngoại ngăn cản anh ta truy cập vào FTX, Alameda hoặc các khoản nắm giữ tiền điện tử.

Bankman-Fried đã tích lũy được khối tài sản ước tính trị giá 26 tỷ đô la và trở nên nổi tiếng với tư cách là người đóng góp chính trị bằng cách thúc đẩy làn sóng bitcoin và bong bóng tài sản kỹ thuật số khác. Vào tháng 11, FTX sụp đổ và nộp đơn xin phá sản. Để đối mặt với các cáo buộc hình sự, Bankman-Fried đã bị dẫn độ từ Bahamas, nơi trước đây anh ta đã cư trú và sàn giao dịch có trụ sở chính.