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Juez de EE. UU. extiende las restricciones de fianza del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, el creador del intercambio de criptomonedas FTX, tiene prohibido por un tribunal de EE. UU. comunicarse con antiguos empleadores a través de mensajes encriptados mientras está en libertad bajo fianza en espera de un juicio por fraude. La prohibición fue renovada el jueves.
El 1 de febrero, el juez federal de distrito Lewis Kaplan prohibió temporalmente a Bankman-Fried que se pusiera en contacto con cualquier trabajador actual o anterior de FTX o Alameda Research después de que los fiscales expresaran su temor de que el exmillonario de 30 años pudiera estar intentando influir en los testigos.
El tribunal prohibió además a Bankman-Fried usar servicios de mensajería como Signal, que permiten a los usuarios borrar conversaciones automáticamente, como condición para su liberación bajo una fianza de $250 millones.
El jueves, Kaplan anunció que las restricciones estarían vigentes hasta el 21 de febrero y ordenó a ambas partes que brindaran una explicación antes del 13 de febrero sobre cómo podrían estar seguros de que Bankman-Fried no eliminaría los mensajes electrónicos. El martes, Kaplan rechazó un acuerdo entre el equipo de defensa y la fiscalía para relajar esas restricciones.
En una audiencia en un tribunal federal en Manhattan, Kaplan dijo: "Estoy considerablemente menos interesado en la conveniencia del acusado" que en evitar la manipulación de testigos sospechosos.
Hay varios métodos de comunicación que no conllevan los mismos riesgos, como el correo electrónico y la carta postal, según Kaplan.
Los abogados defensores sostienen que los intentos de Bankman de Fried's de ponerse en contacto con un abogado general de FTX y su nuevo director general, John Ray, fueron intentos de "brindar ayuda" en lugar de entrometerse.
El 3 de enero, Bankman-Fried se declaró inocente de ocho acusaciones penales, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, y fue acusada por la fiscalía de defraudar a los inversores e infligir pérdidas de miles de millones de dólares. Si lo declaran culpable, podría recibir una sentencia de hasta 115 años de cárcel, sin embargo, el tribunal finalmente decidiría el castigo dependiendo de una serie de circunstancias.
Si hubiera puesto un software de monitoreo en su teléfono, se le habría permitido usar aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Zoom según los términos de su acuerdo de culpabilidad. Además, habría dejado abierta la cuestión de quién sería excluido de la orden de no contacto.
Los acusados estaban asociados con FTX pero no eran esenciales para el caso de la fiscalía, según la fiscal Danielle Sassoon, y no se esperaba que testificaran.
Sassoon dijo: "No queremos eliminar por completo la capacidad de comunicación del acusado.
Inicialmente, Bankman-Fried había sugerido restringir el acceso a solo un grupo selecto de posibles testigos, como la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX , Zixiao "Gary" Wang, quienes admitieron haber cometido fraude y están ayudando a las fuerzas del orden. Además, Bankman-Fried consintió en retirar su protesta contra el requisito de fianza que le prohibía acceder a las tenencias de FTX, Alameda o criptomonedas.
Bankman-Fried acumuló una fortuna estimada en $ 26 mil millones y saltó a la fama como contribuyente político al subirse a la ola de la burbuja de bitcoin y otros activos digitales. En noviembre, FTX se vino abajo y se declaró en bancarrota. Para hacer frente a las acusaciones penales, Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas, donde había residido anteriormente y donde tenía su sede la bolsa.
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