Juiz dos EUA estende restrições de fiança do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried

Em 1º de fevereiro, o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan proibiu temporariamente Bankman-Fried de entrar em contato com qualquer funcionário ou ex- funcionário da FTX ou da Alameda Research depois que os promotores expressaram temores de que o ex-milionário de 30 anos pudesse estar tentando influenciar testemunhas.

O tribunal proibiu ainda Bankman-Fried de usar serviços de mensagens como o Signal, que permite aos usuários deletar conversas automaticamente, como condição para sua libertação sob fiança de US$ 250 milhões.

Na quinta-feira, Kaplan anunciou que as restrições vigorariam até 21 de fevereiro e ordenou que ambas as partes fornecessem uma explicação até 13 de fevereiro sobre como poderiam ter certeza de que o Bankman-Fried não excluiria as mensagens eletrônicas. Na terça-feira, Kaplan rejeitou um acordo entre a equipe de defesa e a promotoria para afrouxar essas restrições.

Em uma audiência no tribunal federal de Manhattan, Kaplan disse: "Estou consideravelmente menos interessado na conveniência do réu" do que em evitar a suspeita de adulteração de testemunhas.

Existem vários métodos de comunicação que não apresentam os mesmos perigos, como e-mail e carta tradicional, de acordo com Kaplan.

Os advogados de defesa afirmam que as tentativas de Fried's de Bankman de entrar em contato com um conselheiro geral da FTX e seu novo CEO John Ray foram tentativas de "dar ajuda" em vez de se intrometer.

Em 3 de janeiro, Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações criminais, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, e foi acusado pela promotoria de fraudar investidores e infligir perdas de bilhões de dólares. Se considerado culpado, ele pode pegar uma sentença de até 115 anos de prisão, mas o tribunal decidirá a punição dependendo de uma série de circunstâncias.

Se ele tivesse colocado um software de monitoramento em seu telefone, teria permissão para usar aplicativos de mensagens como WhatsApp e Zoom sob os termos de seu acordo judicial. Além disso, teria deixado em aberto a questão de quem seria excluído do pedido sem contato.

Os réus estavam associados à FTX , mas não eram essenciais para o caso da promotoria, de acordo com a promotora Danielle Sassoon, e não eram esperados para testemunhar.

Sassoon disse: "Não queremos tirar totalmente a capacidade de comunicação do réu.

Inicialmente, Bankman-Fried sugeriu restringir o acesso a apenas um grupo seleto de possíveis testemunhas, como a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o ex- diretor de tecnologia da FTX , Zixiao "Gary" Wang, que admitiram a fraude e estão auxiliando na aplicação da lei. Além disso, Bankman-Fried consentiu em retirar seu protesto contra um requisito de fiança que o impedia de acessar FTX, Alameda ou participações em criptomoedas.

Bankman-Fried acumulou uma fortuna estimada em US$ 26 bilhões e ganhou destaque como colaborador político ao aproveitar a onda do bitcoin e de outras bolhas de ativos digitais. Em novembro, a FTX desmoronou e entrou com pedido de falência. Para enfrentar as acusações criminais, Bankman-Fried foi extraditado das Bahamas, onde residia anteriormente e onde a bolsa tinha sua sede.