अमेरिकी जज ने एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की जमानत पाबंदियों को बढ़ाया

1 फरवरी को, अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कापलान ने बैंकमैन-फ्राइड को अस्थायी रूप से किसी भी वर्तमान या पूर्व एफटीएक्स या अल्मेडा अनुसंधान कर्मचारियों के संपर्क में आने से रोक दिया, जब अभियोजन पक्ष ने आशंका व्यक्त की कि 30 वर्षीय पूर्व करोड़पति गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है।

अदालत ने बैंकमैन-फ्राइड को सिग्नल जैसी मैसेजिंग सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया, जो उपयोगकर्ताओं को 250 मिलियन डॉलर की जमानत पर रिहा होने की शर्त के रूप में बातचीत को ऑटो-डिलीट करने की अनुमति देता है।

गुरुवार को, कापलान ने घोषणा की कि प्रतिबंध 21 फरवरी तक लागू रहेंगे और दोनों पक्षों को 13 फरवरी तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया कि कैसे वे निश्चित हो सकते हैं कि बैंकमैन-फ्राइड इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को नहीं हटाएंगे। मंगलवार को, कापलान ने उन प्रतिबंधों को ढीला करने के लिए बचाव दल और अभियोजन पक्ष के बीच एक समझौते को खारिज कर दिया।

मैनहट्टन में संघीय अदालत में एक सुनवाई में, कापलान ने कहा, "मुझे प्रतिवादी की सुविधा में काफी कम दिलचस्पी है" संदिग्ध गवाह से छेड़छाड़ को रोकने की तुलना में।

संचार के कई तरीके हैं जो कपलान के अनुसार ईमेल और घोंघा पत्र जैसे खतरों को नहीं उठाते हैं।

बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क है कि बैंकमैन-फ्रिड के एक एफटीएक्स जनरल काउंसिल और उसके नए सीईओ जॉन रे के संपर्क में आने का प्रयास दखल देने के बजाय "सहायता देने" का प्रयास था।

3 जनवरी को, बैंकमैन-फ्राइड ने वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश सहित आठ आपराधिक आरोपों में दोषी नहीं होने की याचिका दर्ज की, और अभियोजन पक्ष द्वारा निवेशकों को धोखा देने और अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। दोषी पाए जाने पर उसे 115 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, हालांकि अदालत कई परिस्थितियों के आधार पर सजा का फैसला करेगी।

यदि उसने अपने फोन पर निगरानी सॉफ्टवेयर लगाया होता, तो उसे अपनी दलील के सौदे की शर्तों के तहत व्हाट्सएप और जूम जैसे मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने की अनुमति दी जाती। इसके अतिरिक्त, यह इस प्रश्न को खुला छोड़ देता कि किसे संपर्क रहित आदेश से बाहर रखा जाएगा।

अभियोजक डेनिएल सैसून के अनुसार, प्रतिवादी एफटीएक्स से जुड़े थे, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले के लिए आवश्यक नहीं थे, और उन्हें गवाही देने की उम्मीद नहीं थी।

ससून ने कहा, "हम प्रतिवादी की संवाद करने की क्षमता को पूरी तरह से दूर नहीं करना चाहते हैं।

प्रारंभ में, बैंकमैन-फ्राइड ने संभावित गवाहों के केवल एक चुनिंदा समूह तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया था, जैसे कि पूर्व अल्मेडा सीईओ कैरोलिन एलिसन और पूर्व एफटीएक्स मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जिक्सियाओ "गैरी" वांग, जिन्होंने धोखाधड़ी करना स्वीकार किया है और कानून प्रवर्तन में सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स, अल्मेडा, या क्रिप्टोकुरेंसी होल्डिंग्स तक पहुंचने से रोकने वाली जमानत आवश्यकता के खिलाफ अपना विरोध छोड़ने पर सहमति व्यक्त की।

बैंकमैन-फ्राइड ने अनुमानित $26 बिलियन संपत्ति अर्जित की और बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्ति बुलबुले की लहर की सवारी करके एक राजनीतिक योगदानकर्ता के रूप में प्रमुखता प्राप्त की। नवंबर में, एफटीएक्स टूट गया और दिवालियापन के कागजात दाखिल किए। आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए, बैंकमैन-फ्राइड को बहामास से प्रत्यर्पित किया गया था, जहां वह पहले रहता था और एक्सचेंज का मुख्यालय था।