சில மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் TOPONE Markets இன் பிரண்ட் என ஆள்மாறாட்டம் செய்து சட்டவிரோதமாக எங்கள் வர்த்தக முத்திரைகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியதை நாங்கள் சமீபத்தில் கவனித்தோம்

இதன்மூலம் எங்கள் அறிக்கையை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம்:

TOPONE Markets உசிதமான கணக்கு செயல்பாட்டு டிரேடிங் சேவைகளை வழங்காது அல்லது அத்தகைய சேவைகளை வழங்க வேறு மூன்றாம் தரப்பு விற்பனையாளர்கள் மற்றும்/ அல்லது முகவர்களுடன் இணையவில்லை.
TOPONE Markets ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்களுக்குக் குறிப்பிட்ட லாபம் பெறுவார்கள் என்று தவறாக உறுதியளிக்க மாட்டார்கள், ஸ்க்ரீன்ஷாட்/ அரட்டை குறிப்பு போன்ற லாபம் சம்பந்தமான படம் அல்லது லாபம் பெரும் வாக்குறுதிகளை நம்ப வேண்டாம். அணைத்து முதலீடு தொடர்பான லாபங்களையும் எங்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணைய தளம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவத்தில் மட்டுமே காண முடியும்.
TOPONE Markets ஒரு தரமான குறுகிய மற்றும் செயலாக்கக் கட்டணம் வசூலிக்காத ஒரு ஆன்லைன் டிரேடிங் தளம். நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உங்களிடம் எந்தவித கட்டணத்தையும் கோரும் நடவடிக்கைகளைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள். TOPONE Markets அதன் டிரேடிங் செயல்முறையில் எந்த கட்டத்திலும் கட்டணம் அல்லது வேறு கட்டணங்களையும் வசூலிக்காது.

உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது சந்தேகமிருந்தால் "ஆன்லைன் வாடிக்கையாளர் உதவி" என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் எங்களை அணுக முடியும் அல்லது எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவை குழுவிற்கு cs@top1markets.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். உங்கள் கேள்விகளுக்குப் பதில் கூறுவோம் மற்றும் உங்களுக்கு உதவி செய்வோம்.

புரிந்தது

எங்கள் வலைத்தளத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் மற்றும் நாங்கள் எதை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதைப் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். எங்கள் வலைத்தளத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்த "ஒப்புக்கொள்" என்பதை கிளிக் செய்யவும். விவரங்கள்

Este site não fornece serviços de para residentes de Estados Unidos.

Trader Affiliates

மார்க்கெட் செய்திகள் கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்ரெக்ஸ் அமெரிக்க கருவூலத் துறைக்கு $29 மில்லியன் அபராதம் செலுத்த வேண்டும்

கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்ரெக்ஸ் அமெரிக்க கருவூலத் துறைக்கு $29 மில்லியன் அபராதம் செலுத்த வேண்டும்

கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்ரெக்ஸ் இன்க்.க்கு செவ்வாயன்று அமெரிக்க கருவூலத் துறையால் சுமார் $53 மில்லியன் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது, நாட்டின் குறிப்பிட்ட தடைகள் மற்றும் பணமோசடி தடுப்பு விதிகளின் "வெளிப்படையான மீறல்களை" தீர்க்க.

Skylar Shaw

2022-10-12

微信截图_20221012105619.png

கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் Bittrex Inc. செவ்வாயன்று அமெரிக்க கருவூலத் துறையின்படி, பணமோசடி மற்றும் சில நாடுகள் மீதான தடைகளுக்கு எதிரான சட்டங்களின் " வெளிப்படையான மீறல்களுக்கு " $29 மில்லியன் அபராதம் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டது.

கருவூலத் திணைக்களத்தின் வெளிநாட்டுச் சொத்துக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் (OFAC) மற்றும் நிதிக் குற்றங்கள் அமலாக்க நெட்வொர்க் (FinCEN) முறையே பிட்ரெக்ஸுக்கு $24 மில்லியன் மற்றும் $29 மில்லியன் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

எவ்வாறாயினும், பிட்ரெக்ஸிடமிருந்து $29 மில்லியனைப் பெற்ற பிறகு FinCEN $24 மில்லியனை OFAC க்கு அனுப்பும் என்று தீர்வு கூறுகிறது, ஏனெனில் சில மீறல்கள் OFAC விசாரணையின் பொருளான " அதே அடிப்படை நடத்தை " தொடர்பானவை.

உண்மையில், Bittrex $29 மில்லியன் அபராதம் செலுத்த வேண்டும்.

மார்ச் 2014 மற்றும் டிசம்பர் 2017 க்கு இடையில், OFAC இன் படி, கியூபா, ஈரான், சூடான் மற்றும் சிரியா உள்ளிட்ட பொருளாதாரத் தடைகள் உள்ள நாடுகளில் இருந்து பயனர்கள் அதன் தளத்தை அணுகுவதைத் தடுக்க Bittrex தவறிவிட்டது.

FinCEN இன் படி, பிப்ரவரி 2014 மற்றும் டிசம்பர் 2018 க்கு இடையில் Bittrex ஒரு வெற்றிகரமான பணமோசடி எதிர்ப்பு திட்டத்தை பராமரிக்கவில்லை என்பது அவர்களின் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

அறிக்கை கூறியது, "Bittrex இன் AML கொள்கையானது, அது வழங்கிய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள், குறிப்பாக அதிக பெயர் தெரியாத கிரிப்டோகரன்சிகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களை போதுமான அளவில் நிவர்த்தி செய்யத் தவறிவிட்டது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக கிரிப்டோகரன்சிகள் மற்றும் பிற டிஜிட்டல் சொத்துகளின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதால், அவை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிதி அமைப்புடன் மிகவும் பிணைந்திருப்பதால், பெரும்பாலும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத தொழில்துறையில் ஏற்படும் அபாயங்களை மதிப்பிடுவதற்கு அதிகாரிகள் பொறுப்பு.

பிட்ரெக்ஸ் ராய்ட்டர்ஸுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அறிக்கையில் பரஸ்பர ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி OFAC மற்றும் FinCEN உடனான "முழுமையாக உரையாற்றியதில் மகிழ்ச்சியை" வெளிப்படுத்தியது.