Pertukaran Crypto Bittrex untuk membayar denda $29 juta kepada Departemen Keuangan AS

Pertukaran cryptocurrency Bittrex Inc. setuju untuk membayar denda $29 juta untuk " pelanggaran nyata " undang-undang terhadap pencucian uang dan sanksi terhadap negara-negara tertentu, menurut Departemen Keuangan AS pada hari Selasa.

Bittrex telah didenda oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) dan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dari Departemen Keuangan, masing-masing sebesar $24 juta dan $29 juta.

Namun, penyelesaian menetapkan bahwa FinCEN akan mengirim $24 juta ke OFAC setelah menerima $29 juta dari Bittrex karena beberapa pelanggaran terkait dengan " perilaku dasar yang sama " yang menjadi subjek penyelidikan OFAC.

Pada kenyataannya, Bittrex harus membayar denda $29 juta.

Antara Maret 2014 dan Desember 2017, menurut OFAC, Bittrex gagal menghentikan pengguna mengakses platformnya dari lokasi di negara-negara yang telah ditetapkan memiliki sanksi, termasuk Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah.

Menurut FinCEN, pemeriksaan mereka mengungkapkan bahwa Bittrex tidak mempertahankan program anti pencucian uang yang sukses antara Februari 2014 dan Desember 2018.

Laporan itu mengatakan, "Kebijakan AML Bittrex gagal mengatasi secara memadai risiko yang terkait dengan barang dan layanan yang disediakannya, terutama cryptocurrency dengan anonimitas yang lebih besar.

Karena penggunaan cryptocurrency dan aset digital lainnya telah meningkat selama beberapa tahun terakhir dan karena mereka menjadi lebih terkait dengan sistem keuangan yang diatur, pihak berwenang sekarang bertanggung jawab untuk menilai risiko di sebagian besar industri yang tidak diatur.

Bittrex menyatakan "kesenangannya telah sepenuhnya mengatasi" masalah dengan OFAC dan FinCEN dengan persyaratan yang disepakati bersama dalam pernyataan email kepada Reuters.