क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स यूएस ट्रेजरी विभाग को $ 29 मिलियन का जुर्माना देगा

मंगलवार को यूएस ट्रेजरी विभाग के अनुसार, क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स इंक ने मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ देशों पर प्रतिबंधों के खिलाफ कानूनों के " स्पष्ट उल्लंघनों " के लिए दंड में $ 29 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

बिट्ट्रेक्स पर ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) द्वारा क्रमशः 24 मिलियन डॉलर और 29 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

हालांकि, समझौता यह निर्धारित करता है कि बिट्ट्रेक्स से $29 मिलियन प्राप्त करने के बाद फिनसीएन ओएफएसी को 24 मिलियन डॉलर भेजेगा क्योंकि कुछ उल्लंघन " उसी अंतर्निहित व्यवहार " से संबंधित हैं जो ओएफएसी जांच का विषय है।

वास्तव में, बिट्ट्रेक्स को $29 मिलियन का जुर्माना देना होगा।

ओएफएसी के अनुसार, मार्च 2014 और दिसंबर 2017 के बीच, बिट्ट्रेक्स उपयोगकर्ताओं को उन देशों के स्थानों से अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकने में विफल रहा, जिन्हें क्यूबा, ईरान, सूडान और सीरिया सहित प्रतिबंधों के रूप में नामित किया गया है।

फिनसीएन के अनुसार, उनकी जांच से पता चला है कि बिट्ट्रेक्स ने फरवरी 2014 और दिसंबर 2018 के बीच एक सफल मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए नहीं रखा।

रिपोर्ट में कहा गया है, "बिट्ट्रेक्स की एएमएल नीति इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े जोखिमों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रही, विशेष रूप से अधिक गुमनामी के साथ क्रिप्टोकरेंसी।

जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों का उपयोग बढ़ा है और जैसे-जैसे वे विनियमित वित्तीय प्रणाली के साथ जुड़ते जाते हैं, अधिकारी अब ज्यादातर अनियमित उद्योग में जोखिमों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

बिट्ट्रेक्स ने रायटर को एक ईमेल बयान में पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर ओएफएसी और फिनसीएन के साथ इस मुद्दे को "पूरी तरह से संबोधित करने में प्रसन्नता" व्यक्त की।