El intercambio de criptomonedas Bittrex pagará una multa de USD 29 millones al Departamento del Tesoro de EE. UU.

El intercambio de criptomonedas Bittrex Inc. acordó pagar USD 29 millones en multas por " infracciones aparentes " de las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones a ciertas naciones, según informó el martes el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Bittrex ha sido multado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, respectivamente, por montos de $24 millones y $29 millones.

Sin embargo, el acuerdo estipula que FinCEN enviaría $24 millones a la OFAC después de recibir $29 millones de Bittrex, ya que algunas de las infracciones están relacionadas con el " mismo comportamiento subyacente " que es objeto de la investigación de la OFAC.

En realidad, Bittrex tendrá que pagar una multa de 29 millones de dólares.

Entre marzo de 2014 y diciembre de 2017, según la OFAC, Bittrex no logró impedir que los usuarios accedieran a su plataforma desde ubicaciones en los países que han sido designados como sancionados, incluidos Cuba, Irán, Sudán y Siria.

Según FinCEN, su examen reveló que Bittrex no mantuvo un programa exitoso contra el lavado de dinero entre febrero de 2014 y diciembre de 2018.

El informe decía: "La política AML de Bittrex no abordó adecuadamente los riesgos relacionados con los bienes y servicios que proporcionó, en particular las criptomonedas con mayor anonimato.

A medida que el uso de criptomonedas y otros activos digitales ha aumentado en los últimos años y se entrelazan más con el sistema financiero regulado, las autoridades ahora son responsables de evaluar los riesgos en una industria mayoritariamente no regulada.

Bittrex expresó su "placer de haber abordado por completo" el problema con OFAC y FinCEN en términos mutuamente acordados en un comunicado por correo electrónico a Reuters.