As acusações de fraude Analysis-Bankman-Fried evitam o debate sobre como a lei dos EUA vê a criptografia

Isso ocorre porque as acusações dos promotores federais de Manhattan contra o fundador da agora falida exchange cripto FTX evitaram em grande parte um debate em andamento sobre se as criptomoedas devem ser regulamentadas como valores mobiliários ou commodities, disseram especialistas jurídicos à Reuters.

Bankman-Fried, 30, foi indiciado por duas acusações de fraude eletrônica e seis acusações de conspiração no mês passado no tribunal federal de Manhattan por supostamente roubar depósitos de clientes da FTX para pagar dívidas de seu fundo de hedge, Alameda Research, e mentir para investidores sobre a condição financeira da FTX . Ele se declarou inocente.

“É um engano bastante simples”, disse Shane Stansbury, professor da Escola de Direito da Universidade Duke e ex-promotor federal de Manhattan. “Você realmente não precisa entrar em detalhes sobre como vemos as criptomoedas.”

A questão de saber se as criptomoedas são consideradas valores mobiliários, como ações ou títulos , ou commodities – uma categoria que nos Estados Unidos engloba o comércio de moedas estrangeiras, bem como matérias-primas como petróleo bruto – permanece amplamente sem solução.

Mas a incerteza é irrelevante para a maioria das acusações contra Bankman-Fried, de acordo com especialistas. Embora ele enfrente uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, essa acusação alega que ele enganou os investidores de ações da FTX e não aborda a natureza dos ativos negociados na bolsa.

Ele também enfrenta duas acusações de fraude eletrônica e duas acusações de conspiração por supostamente fornecer informações falsas aos credores da Alameda sobre a saúde financeira do fundo de hedge e pelo suposto roubo de ativos de clientes .

“Não há necessidade de estabelecer que o que os clientes compraram com moeda fiduciária foi um título ou mercadoria ou qualquer outra coisa”, disse Mark Kasten, advogado da Buchanan Ingersoll & Rooney na Filadélfia. “Os clientes colocam dinheiro na plataforma e o dinheiro deveria ser usado de uma determinada maneira. E de acordo com as alegações da acusação, não foi”.

Um porta-voz do escritório do procurador dos EUA em Manhattan se recusou a comentar.

Os advogados de defesa de Bankman-Fried não responderam a um pedido de comentário. O bilionário já havia reconhecido falhas nas práticas de gerenciamento de risco da FTX, mas disse que não acredita que seja responsável criminalmente.