Pertukaran Eksklusif-Crypto Binance membantu firma Iran berdagang $8 bilion walaupun terdapat sekatan

Data Blockchain mendedahkan bahawa firma mata wang kripto Binance telah mengendalikan urus niaga Iran bernilai $8 bilion sejak 2018 walaupun sekatan AS bertujuan untuk memotong Iran daripada sistem perbankan dunia.

Menurut analisis data daripada penyelidik blockchain AS yang terkenal, Chainalysis, hampir semua wang—kira-kira $7.8 bilion—mengalir antara Binance dan pertukaran mata wang kripto terbesar Iran, Nobitex. Di laman webnya, Nobitex menyediakan arahan tentang cara mengelakkan hukuman.

Tiga perempat daripada aset Iran yang melalui Binance telah dilaburkan dalam Tron, mata wang kripto yang agak tidak jelas yang membolehkan pengguna menyembunyikan identiti mereka. Syiling peringkat pertengahan yang dipanggil Tron boleh digunakan untuk berdagang tanpa nama tanpa "membahayakan aset akibat penalti," menurut catatan blog yang diterbitkan oleh Nobitex tahun lepas.

Ia tidak pernah diterbitkan sebelum ini mengenai magnitud pemindahan mata wang kripto Iran Binance atau fakta bahawa ia masih berlaku.

Penemuan baharu itu bertepatan dengan siasatan Jabatan Kehakiman AS terhadap dakwaan pelanggaran pengubahan wang haram oleh Binance, peneraju pasaran dalam sektor mata wang kripto bernilai $1 trilion dengan lebih 120 juta pengguna. Peguam dan pakar sekatan perdagangan memberi amaran bahawa urus niaga itu meletakkan perbadanan itu dalam bahaya melanggar undang-undang Amerika terhadap menjalankan perniagaan dengan Iran.

Reuters melaporkan pada bulan Julai bahawa Binance masih menerima pelanggan dari Iran dan perniagaan itu menyedari populariti bursa itu di Republik Islam. Beberapa penyiasatan Reuters mengenai masa lalu Binance yang bermasalah dengan pematuhan peraturan kewangan membawa kepada yang ini. Binance berkata dalam catatan blog sehari selepas laporan itu diterbitkan bahawa ia mematuhi peraturan sekatan antarabangsa ke atas Iran dan menafikan akses kepada platform kepada sesiapa yang tinggal di sana. Changpeng Zhao, pencipta jutawan bursa itu, berkata di Twitter: "Binance mengharamkan pengguna Iran berikutan sekatan, 7 terlepas/mendapati penyelesaian, mereka telah dikeluarkan kemudiannya."

Mengenai urus niaga baharu yang ditemui oleh Reuters, Binance memilih untuk tidak menjawab pertanyaan khusus. Tidak seperti platform lain yang mempunyai pendedahan kepada perniagaan yang disekat AS yang sama, Binance.com bukanlah firma AS, menurut kenyataan jurucakap Patrick Hillmann. Walau bagaimanapun, dengan menggunakan sumber dalaman dan terlibat dengan rakan kongsi perniagaan, kami telah mengambil langkah proaktif untuk mengurangkan pendedahan kami kepada pasaran Iran.

Binance menolak untuk memberikan maklumat mengenai lokasi atau organisasi yang mengendalikan pertukaran Binance.comnya.

Nobitex enggan menjawab pertanyaan untuk cerita ini. Selain itu, Rangkaian Tron yang berpangkalan di British Virgin Islands mahupun penciptanya Justin Sun.

Binance berkata bahawa pelanggan tidak lagi boleh mendaftar untuk akaun atau menggunakan perkhidmatannya tanpa pengenalan bermula pada Ogos 2021. Tetapi setakat November tahun ini, menurut statistik Chainalysis, bursa telah mengendalikan hampir $1.05 bilion dalam tawaran terus daripada Nobitex dan pertukaran Iran yang lain. Tawaran berkaitan Iran di Binance telah berjumlah hampir $80 juta sejak jawatan Zhao pada bulan Julai.

Dalam kenyataan Binance, Hillmann berkata bahawa semua pengguna mesti melalui semakan "Kenali Pelanggan Anda" yang teliti dan bahawa "warganegara Iran tidak dibenarkan untuk menubuhkan atau mengekalkan akaun." Semasa kami belajar tentang bahaya baharu dan kemungkinan pendedahan, kami sentiasa menambah baik prosedur dan teknologi kami. Antara Jun 2021 dan November 2022, pendedahan Binance kepada perniagaan yang berkaitan dengan Iran telah menurun secara eksponen akibat daripada langkah-langkah ini, yang termasuk pemantauan transaksi masa nyata dengan kerjasama pembekal luar.

Menurut data yang diperiksa oleh Reuters, sejak 2018, lebih $2.95 bilion dalam mata wang kripto telah mengalir terus antara bursa Iran dan Binance.