एक्सक्लूसिव-क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी फर्मों को $ 8 बिलियन का व्यापार करने में मदद की

ब्लॉकचैन डेटा से पता चलता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म बिनेंस ने 2018 से ईरान को विश्व बैंकिंग प्रणाली से काटने के उद्देश्य से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद $ 8 बिलियन के ईरानी लेनदेन को संभाला है।

प्रसिद्ध अमेरिकी ब्लॉकचैन शोधकर्ता Chainalysis के डेटा के विश्लेषण के अनुसार, लगभग सारा पैसा-लगभग $7.8 बिलियन- Binance और ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, Nobitex के बीच प्रवाहित हुआ। नोबिटेक्स अपनी वेबसाइट पर सजा से बचने के निर्देश देता है।

बिनेंस के माध्यम से जाने वाली ईरानी संपत्ति का तीन-चौथाई ट्रॉन में निवेश किया गया था, एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट क्रिप्टोकरेंसी जो उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान छिपाने की अनुमति देती है। पिछले साल नोबिटेक्स द्वारा प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, ट्रॉन नामक एक मध्य-स्तरीय सिक्के का उपयोग "दंड के कारण संपत्ति को खतरे में डाले" के बिना गुमनाम रूप से व्यापार करने के लिए किया जा सकता है।

इसे पहले बिनेंस के ईरानी क्रिप्टोक्यूरेंसी हस्तांतरण की परिमाण या इस तथ्य पर प्रकाशित नहीं किया गया है कि वे अभी भी हो रहे हैं।

ताजा खोज अमेरिकी न्याय विभाग की बिनेंस द्वारा कथित मनी-लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों की जांच के साथ मेल खाती है, जो $ 120 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ $ 1 ट्रिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में मार्केट लीडर है। वकीलों और व्यापार-प्रतिबंध विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि लेनदेन ने निगम को ईरान के साथ व्यापार करने के खिलाफ अमेरिकी कानूनों को तोड़ने के खतरे में डाल दिया।

रॉयटर्स ने जुलाई में बताया कि बिनेंस अभी भी ईरान के ग्राहकों को स्वीकार कर रहा है और व्यवसाय को इस्लामिक गणराज्य में एक्सचेंज की लोकप्रियता के बारे में पता था। वित्तीय नियामक अनुपालन के साथ बिनेंस के समस्याग्रस्त अतीत पर रॉयटर्स की कई जांचों के कारण यह हुआ। बिनेंस ने उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के अगले दिन एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि यह ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध नियमों का पालन करता है और वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मंच तक पहुंच से इनकार करता है। एक्सचेंज के अरबपति निर्माता चांगपेंग झाओ ने ट्विटर पर कहा: "प्रतिबंधों के बाद बिनेंस ने ईरानी उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगा दिया, 7 चूक गए / एक समाधान मिला, फिर भी उन्हें बाद में हटा दिया गया।"

रॉयटर्स द्वारा खोजे गए नए लेनदेन के संबंध में, बिनेंस ने विशिष्ट पूछताछ का जवाब नहीं देना चुना। प्रवक्ता पैट्रिक हिलमैन के एक बयान के अनुसार, अन्य प्लेटफार्मों के विपरीत, जिनके पास समान अमेरिकी स्वीकृत व्यवसायों के संपर्क में हैं, Binance.com एक अमेरिकी फर्म नहीं है। हालांकि, आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके और व्यापार भागीदारों के साथ जुड़कर, हमने ईरानी बाजार में अपने जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं।

Binance अपने Binance.com एक्सचेंज को संचालित करने वाले स्थान या संगठन के बारे में जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है।

नोबिटेक्स ने इस कहानी के लिए पूछताछ का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त, न तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित ट्रॉन नेटवर्क और न ही इसके निर्माता जस्टिन सन ने किया।

Binance ने कहा कि ग्राहक अब अगस्त 2021 से शुरू होने वाले पहचान के बिना खातों के लिए पंजीकरण या उसकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन इस साल के नवंबर तक, Chainalysis के आंकड़ों के अनुसार, एक्सचेंज ने सीधे Nobitex से करीब 1.05 बिलियन डॉलर के सौदे किए थे। और अन्य ईरानी एक्सचेंज। जुलाई में झाओ की पोस्ट के बाद से बिनेंस पर ईरान से संबंधित सौदे लगभग $80 मिलियन हो गए हैं।

बिनेंस के बयान में, हिलमैन ने कहा कि सभी उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से "अपने ग्राहक को जानें" जांच के माध्यम से और "ईरान के नागरिकों को खाता स्थापित करने या बनाए रखने की अनुमति नहीं है।" जैसा कि हम नए खतरों और संभावित जोखिमों के बारे में सीखते हैं, हम लगातार अपनी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों में सुधार कर रहे हैं। जून 2021 और नवंबर 2022 के बीच, इन उपायों के परिणामस्वरूप ईरान से जुड़े व्यवसायों के लिए बिनेंस का जोखिम तेजी से कम हो गया है, जिसमें बाहरी आपूर्तिकर्ताओं के सहयोग से वास्तविक समय के लेनदेन की निगरानी शामिल है।

रॉयटर्स द्वारा जांचे गए आंकड़ों के अनुसार, 2018 के बाद से, क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 2.95 बिलियन से अधिक सीधे ईरानी एक्सचेंजों और बिनेंस के बीच प्रवाहित हुए हैं।