Eksklusif-Crypto exchange Binance membantu perusahaan Iran memperdagangkan $8 miliar meskipun ada sanksi

Data Blockchain mengungkapkan bahwa perusahaan cryptocurrency Binance telah menangani transaksi Iran senilai $8 miliar sejak 2018 meskipun ada sanksi AS yang bertujuan memutus Iran dari sistem perbankan dunia.

Menurut analisis data dari peneliti blockchain terkenal AS, Chainalysis, hampir semua uang—sekitar $7,8 miliar—mengalir antara Binance dan pertukaran mata uang kripto terbesar Iran, Nobitex. Di situs webnya, Nobitex memberikan instruksi tentang cara menghindari hukuman.

Tiga perempat dari aset Iran yang masuk melalui Binance diinvestasikan di Tron, cryptocurrency yang relatif tidak jelas yang memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas mereka. Koin tingkat menengah yang disebut Tron dapat digunakan untuk berdagang secara anonim tanpa "membahayakan aset karena penalti," menurut posting blog yang diterbitkan oleh Nobitex tahun lalu.

Sebelumnya belum pernah dipublikasikan tentang besarnya transfer cryptocurrency Iran Binance atau fakta bahwa mereka masih terjadi.

Penemuan baru ini bertepatan dengan penyelidikan Departemen Kehakiman AS terhadap dugaan pelanggaran pencucian uang oleh Binance, pemimpin pasar di sektor cryptocurrency senilai $1 triliun dengan lebih dari 120 juta pengguna. Pengacara dan spesialis sanksi perdagangan memperingatkan bahwa transaksi menempatkan perusahaan pada bahaya melanggar hukum Amerika terhadap melakukan bisnis dengan Iran.

Reuters melaporkan pada bulan Juli bahwa Binance masih menerima pelanggan dari Iran dan bisnis menyadari popularitas bursa di Republik Islam. Sejumlah investigasi Reuters tentang masa lalu Binance yang bermasalah dengan kepatuhan peraturan keuangan mengarah pada hal ini. Binance mengatakan dalam sebuah posting blog sehari setelah laporan itu diterbitkan bahwa ia mematuhi peraturan sanksi internasional terhadap Iran dan menolak akses ke platform untuk siapa pun yang tinggal di sana. Changpeng Zhao, miliarder pencipta pertukaran, mengatakan di Twitter: "Binance melarang pengguna Iran menyusul sanksi, 7 terlewatkan/menemukan solusi, namun kemudian dihapus."

Mengenai transaksi baru yang ditemukan oleh Reuters, Binance memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan spesifik. Tidak seperti platform lain yang memiliki eksposur ke bisnis sanksi AS yang sama, Binance.com bukan perusahaan AS, menurut pernyataan dari juru bicara Patrick Hillmann. Namun, dengan menggunakan sumber daya internal dan terlibat dengan mitra bisnis, kami telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi eksposur kami ke pasar Iran.

Binance menolak untuk memberikan informasi tentang lokasi atau organisasi yang mengoperasikan pertukaran Binance.com-nya.

Nobitex menolak menjawab pertanyaan untuk cerita ini. Selain itu, Jaringan Tron yang berbasis di Kepulauan Virgin Britania Raya maupun penciptanya Justin Sun juga tidak.

Binance mengatakan bahwa klien tidak akan lagi dapat mendaftar untuk akun atau menggunakan layanannya tanpa identifikasi mulai Agustus 2021. Tetapi pada November tahun ini, menurut statistik Chainalysis, pertukaran telah menangani hampir $1,05 miliar dalam transaksi langsung dari Nobitex dan bursa Iran lainnya. Kesepakatan terkait Iran di Binance telah mencapai hampir $80 juta sejak posting Zhao pada bulan Juli.

Dalam pernyataan Binance, Hillmann mengatakan bahwa semua pengguna harus melalui pemeriksaan menyeluruh "Kenali Pelanggan Anda" dan bahwa "warga Iran tidak diizinkan untuk membuat atau memelihara akun." Saat kami mempelajari tentang bahaya baru dan kemungkinan paparan, kami terus meningkatkan prosedur dan teknologi kami. Antara Juni 2021 dan November 2022, eksposur Binance ke bisnis yang terhubung ke Iran telah menurun secara eksponensial sebagai konsekuensi dari langkah-langkah ini, yang mencakup pemantauan transaksi waktu nyata bekerja sama dengan pemasok eksternal.

Menurut data yang diperiksa oleh Reuters, sejak 2018, lebih dari $ 2,95 miliar dalam cryptocurrency telah mengalir langsung antara pertukaran Iran dan Binance.