독점 암호화폐 거래소 바이낸스는 제재에도 불구하고이란 기업이 80억 달러를 거래하도록 도왔습니다.

블록체인 데이터 에 따르면 암호화폐 회사 바이낸스 는 세계 은행 시스템에서 이란을 차단하려는 미국의 제재에도 불구하고 2018년 이후 80억 달러 상당의 이란 거래를 처리했습니다.

저명한 미국 블록체인 연구원인 Chainalysis의 데이터 분석에 따르면 거의 모든 돈(약 78억 달러)이 바이낸스와 이란의 가장 큰 암호화폐 거래소인 Nobitex 사이에 흘렀습니다. 웹사이트에서 Nobitex는 처벌을 피하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

바이낸스를 통해 전달된 이란 자산의 4분의 3은 사용자가 자신의 신원을 숨길 수 있도록 하는 비교적 모호한 암호화폐인 트론에 투자되었습니다. 작년 Nobitex가 게시한 블로그 게시물에 따르면 Tron이라는 중급 코인은 "벌칙으로 인한 자산 위험" 없이 익명으로 거래하는 데 사용될 수 있습니다.

Binance 의이란 암호 화폐 전송 규모 또는 여전히 발생하고 있다는 사실에 대해서는 이전에 발표되지 않았습니다.

새로운 발견은 1억 2천만 명 이상의 사용자를 보유한 1조 달러 암호화폐 부문 의 시장 리더인 바이낸스의 자금 세탁 위반 혐의에 대한 미 법무부의 조사와 일치합니다. 변호사와 무역 제재 전문가들은 이러한 거래로 인해 회사가 이란과 거래하는 것을 금지하는 미국 법률을 위반할 위험이 있다고 경고했습니다.

로이터는 지난 7월 바이낸스가 이란 고객을 계속 받아들이고 있으며 이슬람 공화국에서 바이낸스가 인기를 얻고 있다는 사실을 인지하고 있다고 보도했다. 금융 규제 준수와 관련된 바이낸스의 과거 문제에 대한 로이터의 여러 조사가 이 문제로 이어졌습니다. 바이낸스는 보고서가 발표된 다음 날 블로그 게시물에서 이란에 대한 국제 제재 규정을 준수하며 그곳에 거주하는 모든 사람이 플랫폼에 액세스하는 것을 거부한다고 밝혔습니다. 거래소의 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 트위터에서 "바이낸스는 제재 이후 이란 사용자를 금지했고, 7명은 놓쳤거나 해결 방법을 찾았지만 나중에 제거됐다"고 말했다.

로이터가 발견한 새로운 거래와 관련하여 바이낸스는 특정 문의에 응답하지 않기로 결정했습니다. 대변인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)의 성명에 따르면, 동일한 미국 제재 사업에 노출된 다른 플랫폼과 달리 Binance.com은 미국 회사가 아닙니다. 그러나 내부 자원을 사용하고 비즈니스 파트너와 협력하여 이란 시장에 대한 노출을 줄이기 위한 사전 조치를 취했습니다.

Binance는 Binance.com 거래소를 운영하는 위치 또는 조직에 대한 정보 제공을 거부합니다.

Nobitex는 이 이야기에 대한 문의에 답변을 거부했습니다. 또한 영국령 버진 아일랜드에 기반을 둔 Tron Network나 그 창시자인 Justin Sun도 마찬가지였습니다.

바이낸스는 2021년 8월부터 고객이 더 이상 신원 확인 없이 계정을 등록하거나 서비스를 사용할 수 없다고 밝혔습니다. 그러나 올해 11월을 기준으로 Chainalysis 통계에 따르면 이 거래소는 Nobitex에서 직접 처리한 거래가 거의 10억 5천만 달러에 달했습니다. 및 기타 이란 거래소. 바이낸스에 대한 이란 관련 거래는 7월 Zhao의 게시물 이후 거의 총 8천만 달러에 달했습니다.

Binance 성명서에서 Hillmann은 모든 사용자가 철저한 "고객 알기" 확인을 거쳐야 하며 "이란 시민은 계정을 만들거나 유지하는 것이 허용되지 않습니다"라고 말했습니다. 새로운 위험과 가능한 노출에 대해 알게 되면서 우리는 지속적으로 절차와 기술을 개선하고 있습니다. 2021년 6월과 2022년 11월 사이에 외부 공급업체와 협력하여 실시간 거래 모니터링을 포함하는 이러한 조치의 결과로 이란과 연결된 비즈니스에 대한 바이낸스의 노출이 기하급수적으로 감소했습니다.

로이터가 조사한 데이터에 따르면 2018년부터 29억5000만 달러 이상의 암호화폐가 이란 거래소와 바이낸스 간에 직접 유입됐다.