Exclusivo-Crypto Exchange Binance ayudó a las empresas iraníes a negociar $ 8 mil millones a pesar de las sanciones

Los datos de la cadena de bloques revelan que la firma de criptomonedas Binance ha manejado transacciones iraníes por un valor de $ 8 mil millones desde 2018 a pesar de las sanciones de EE. UU. destinadas a aislar a Irán del sistema bancario mundial.

De acuerdo con un análisis de datos del renombrado investigador estadounidense de cadenas de bloques Chainalysis, casi todo el dinero, aproximadamente $ 7.8 mil millones, fluyó entre Binance y el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex. En su sitio web, Nobitex proporciona instrucciones sobre cómo evitar el castigo.

Tres cuartas partes de los activos iraníes que pasaron a través de Binance se invirtieron en Tron, una criptomoneda relativamente desconocida que permite a los usuarios ocultar sus identidades. Una moneda de nivel medio llamada Tron puede usarse para comerciar de forma anónima sin "poner en peligro los activos debido a sanciones", según una publicación de blog publicada por Nobitex el año pasado.

No se ha publicado previamente sobre la magnitud de las transferencias de criptomonedas iraníes de Binance o el hecho de que todavía están ocurriendo.

Los nuevos descubrimientos coinciden con la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre presuntas infracciones de lavado de dinero por parte de Binance, el líder del mercado en el sector de criptomonedas de $ 1 billón con más de 120 millones de usuarios. Abogados y especialistas en sanciones comerciales advirtieron que las transacciones ponían a la corporación en peligro de violar las leyes estadounidenses que prohibían hacer negocios con Irán.

Reuters informó en julio que Binance todavía aceptaba clientes de Irán y que la empresa estaba al tanto de la popularidad del intercambio en la República Islámica. Varias investigaciones de Reuters sobre el pasado problemático de Binance con el cumplimiento de la normativa financiera condujeron a esta. Binance dijo en una publicación de blog el día después de la publicación de ese informe que cumple con las regulaciones de sanciones internacionales contra Irán y niega el acceso a la plataforma a cualquier persona que resida allí. Changpeng Zhao, el creador multimillonario del intercambio, dijo en Twitter: "Binance prohibió a los usuarios iraníes luego de las sanciones, 7 se perdieron/encontraron una solución alternativa, sin embargo, fueron eliminados más tarde".

Con respecto a las nuevas transacciones descubiertas por Reuters, Binance decidió no responder a consultas específicas. A diferencia de otras plataformas que tienen exposición a los mismos negocios sancionados por los EE. UU., Binance.com no es una empresa estadounidense, según un comunicado del portavoz Patrick Hillmann. Sin embargo, al utilizar recursos internos y relacionarnos con socios comerciales, hemos tomado medidas proactivas para reducir nuestra exposición al mercado iraní.

Binance se niega a proporcionar información sobre la ubicación u organización que opera su intercambio Binance.com.

Nobitex se negó a responder consultas sobre esta historia. Además, tampoco lo hicieron Tron Network, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, ni su creador, Justin Sun.

Binance dijo que los clientes ya no podrán registrarse para cuentas ni usar sus servicios sin identificación a partir de agosto de 2021. Pero a partir de noviembre de este año, según las estadísticas de Chainalysis, el intercambio había manejado cerca de $ 1.05 mil millones en acuerdos directamente de Nobitex. y otros intercambios iraníes. Los acuerdos relacionados con Irán en Binance han totalizado casi USD 80 millones desde la publicación de Zhao en julio.

En la declaración de Binance, Hillmann dijo que todos los usuarios deben realizar controles exhaustivos de "Conozca a su cliente" y que "los ciudadanos de Irán no pueden establecer o mantener una cuenta". A medida que aprendemos sobre nuevos peligros y posibles exposiciones, mejoramos constantemente nuestros procedimientos y tecnologías. Entre junio de 2021 y noviembre de 2022, la exposición de Binance a negocios conectados con Irán ha disminuido exponencialmente como consecuencia de estas medidas, que incluyen el monitoreo de transacciones en tiempo real en colaboración con proveedores externos.

Según los datos examinados por Reuters, desde 2018, más de 2950 millones de dólares en criptomonedas han fluido directamente entre los intercambios iraníes y Binance.