Khách hàng của FTX nộp đơn kiện tập thể để yêu cầu tài sản đang cạn kiệt

Khách hàng của FTX đã đệ đơn kiện tập thể để tìm kiếm quyết định rằng tài sản kỹ thuật số mà công ty nắm giữ thuộc về khách hàng chống lại sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản và các cựu giám đốc điều hành cấp cao của nó, bao gồm cả Sam Bankman-Fried.

Trường hợp này là nỗ lực gần đây nhất nhằm sử dụng hệ thống pháp lý để khẳng định quyền sở hữu đối với tài sản đang giảm dần của FTX, vốn đã mâu thuẫn với các nhà thanh lý ở Bahamas và Antigua cũng như tài sản phá sản của Blockfi, một doanh nghiệp tiền điện tử không còn tồn tại.

Theo vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware, FTX đã hứa sẽ tách các tài khoản khách hàng nhưng thay vào đó lại cho phép chúng bị lạm dụng; do đó, người tiêu dùng nên được bồi thường đầu tiên.

Vụ kiện nói rằng các thành viên của nhóm khách hàng "không bắt buộc phải xếp hàng chờ đợi với các chủ nợ có bảo đảm hoặc không có bảo đảm chung trong các thủ tục phá sản này chỉ để được chia phần tài sản di sản bị giảm của Tập đoàn FTX và Alameda."

Yêu cầu bình luận từ FTX đã không được đáp ứng ngay lập tức.

Khách hàng vội vã rút tài sản của họ khỏi FTX có trụ sở tại Bahamas, trước đây là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai , khi những lo ngại về tài chính của nó xuất hiện. Do đó, công ty đã ngừng rút tiền và tuyên bố phá sản vào tháng trước.

Theo một công tố viên liên bang, Bankman-Fried bị cáo buộc tham gia vào một "lừa đảo có quy mô lớn" bao gồm việc sử dụng tiền của khách hàng để duy trì nền tảng giao dịch tiền điện tử Alameda Research của mình.

Mặc dù Bankman-Fried thừa nhận rằng FTX quản lý rủi ro kém, nhưng ông khẳng định rằng mình không nghĩ mình phải chịu trách nhiệm hình sự. Anh ta đã được trả tự do vào tuần trước với số tiền bảo lãnh 250 triệu đô la với những hạn chế về việc đi lại mặc dù thực tế là anh ta chưa nộp đơn bào chữa.

Tài sản của khách hàng có thể theo dõi không được coi là tài sản FTX, theo loại được đề xuất, nhằm mục đích đại diện cho hơn 1 triệu người tiêu dùng FTX cả trong và ngoài nước. Vụ kiện tuyên bố rằng nhóm khách hàng muốn tòa án quy định rõ ràng rằng bất kỳ tài sản nào được giữ tại Alameda có thể được liên kết trở lại với người tiêu dùng đều không phải là tài sản của Alameda.

Vụ kiện yêu cầu tòa án phán quyết rằng các khoản tiền được giữ trong tài khoản Giao dịch FTX dành cho khách hàng không phải người Mỹ và trong tài khoản FTX Hoa Kỳ dành cho khách hàng Hoa Kỳ không phải là tài sản của FTX. Vụ kiện tuyên bố rằng nhóm khách hàng muốn tòa án quy định rõ ràng rằng bất kỳ tài sản nào được giữ tại Alameda có thể được liên kết trở lại với người tiêu dùng đều không phải là tài sản của Alameda.

Người tiêu dùng yêu cầu một quyết định rằng họ có quyền ưu tiên hoàn trả hơn các chủ nợ khác nếu tòa án quyết định đó là tài sản của FTX.

Vấn đề tiền gửi thuộc về công ty hay người tiêu dùng rất phức tạp bởi thực tế là các công ty tiền điện tử không được quản lý chặt chẽ, thường có hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ và không cung cấp mức độ bảo vệ tiền gửi giống như các ngân hàng và công ty môi giới của Hoa Kỳ.