Anh trai của cựu quản lý Coinbase nhận tội về phí giao dịch nội gián

Trong điều mà các nhà chức trách Hoa Kỳ đã gọi là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử, anh trai của một cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase Global Inc đã phải nhận tội cho một âm mưu gian lận điện tử vào thứ Hai.

Nikhil Wahi, 26 tuổi, thừa nhận đã thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng thông tin Coinbas điện tử bí mật trong một phiên tòa ảo trước Thẩm phán Loretta Preska của Mỹ ở Manhattan.

Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm, bị cáo buộc đã gửi thông tin bí mật về các tài sản kỹ thuật số mới mà Coinbase có kế hoạch cho phép khách hàng giao dịch cho anh trai của anh ta và người quen chung của họ là Sameer Ramani.

Các tài sản được cho là đã được Nikhil Wahi và Ramani mua lại bằng cách sử dụng ví chuỗi khối Ethereum và được cho là đã giao dịch ít nhất 14 lần trước khi Coinbase tiết lộ vào tháng 6 năm 2021 và tháng 4 năm 2022.

Theo các công tố viên, những tiết lộ này thường làm tăng giá trị tài sản và tạo ra lợi nhuận ít nhất là 1,5 triệu USD.

Nikhil Wahi thừa nhận trước tòa, “Tôi hiểu rằng việc lấy thông tin nhạy cảm của Coinbase và thực hiện các giao dịch dựa trên thông tin bí mật đó là không đúng.

Anh ta nói rằng anh ta nhận thức được rằng bằng cách nhận tội, cuối cùng anh ta sẽ bị đưa ra khỏi đất nước và "mất tất cả những gì tôi đã chiến đấu."

Tháng trước, Nikhil Wahi nhận tội; tuy nhiên, sau đó anh ta đã thay đổi nó sau khi đạt được thỏa thuận với cơ quan công tố. Vào tháng 12, anh ta sẽ bị kết án.

Ishan Wahi đã không nhận tội và sẽ hầu tòa vào ngày 22 tháng 3. Ramani, người bị buộc tội cũng mất tích.

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới là Coinbase, tuyên bố đã tiết lộ những phát hiện của mình từ cuộc điều tra nội bộ về giao dịch với các nhà chức trách.