Hermano de exgerente de Coinbase se declara culpable de uso de información privilegiada

En lo que las autoridades estadounidenses han denominado el primer caso de uso de información privilegiada que involucra criptomonedas, el hermano de un ex gerente de producto de Coinbase Global Inc se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude electrónico el lunes.

Nikhil Wahi, de 26 años, reconoció haber realizado transacciones utilizando información secreta de Coinbas e durante un procedimiento judicial virtual ante la jueza federal de distrito Loretta Preska en Manhattan.

Ishan Wahi, el ex gerente de productos, supuestamente envió información secreta sobre nuevos activos digitales que Coinbase planeó para permitir que los clientes intercambien con su hermano y su conocido mutuo Sameer Ramani.

Según se informa, los activos fueron adquiridos por Nikhil Wahi y Ramani utilizando billeteras de cadena de bloques Ethereum , y supuestamente se transaron al menos 14 veces antes de las divulgaciones de Coinbase en junio de 2021 y abril de 2022.

Según los fiscales, estas revelaciones a menudo aumentaban el valor de los activos y producían ganancias de al menos $1,5 millones.

Nikhil Wahi admitió ante el tribunal: "Entendí que era incorrecto obtener información confidencial de Coinbase y ejecutar transacciones basadas en esa información secreta.

Dijo que sabía que al declararse culpable, finalmente sería expulsado del país y "perdería todo por lo que he luchado".

El mes pasado, Nikhil Wahi se declaró culpable; sin embargo, luego lo modificó después de llegar a un acuerdo con la fiscalía. En diciembre será sentenciado.

Ishan Wahi se declaró inocente y comparecerá ante el tribunal el 22 de marzo. Ramani, quien también fue acusado, está desaparecido.

Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo es Coinbase, que afirma haber revelado los hallazgos de una investigación interna sobre el comercio con las autoridades.