Irmão do ex-gerente da Coinbase se declara culpado de acusação de insider trading

No que as autoridades dos EUA chamaram de o primeiro caso de insider trading envolvendo criptomoedas, o irmão de um ex-gerente de produto da Coinbase Global Inc entrou com uma confissão de culpa por uma acusação de conspiração de fraude eletrônica na segunda-feira.

Nikhil Wahi, 26, reconheceu ter feito transações usando informações secretas da Coinbas e durante um processo judicial virtual perante a juíza distrital Loretta Preska em Manhattan.

Ishan Wahi, o ex-gerente de produto, supostamente enviou informações secretas sobre novos ativos digitais que a Coinbase planejava permitir que os clientes negociassem com seu irmão e seu conhecido em comum Sameer Ramani.

Os ativos foram supostamente adquiridos por Nikhil Wahi e Ramani usando carteiras de blockchain Ethereum e foram supostamente transacionados pelo menos 14 vezes antes das divulgações da Coinbase em junho de 2021 e abril de 2022.

Segundo os promotores, essas divulgações geralmente aumentavam o valor dos ativos e produziam lucros de pelo menos US$ 1,5 milhão.

Nikhil Wahi admitiu no tribunal: "Eu entendi que era impróprio obter informações confidenciais da Coinbase e executar transações com base nessas informações secretas.

Ele disse que estava ciente de que, ao entrar em uma confissão de culpa, ele acabaria sendo removido do país e "perderia tudo pelo que lutei".

No mês passado, Nikhil Wahi se declarou culpado; no entanto, ele então o alterou depois de chegar a um acordo com a promotoria. Em dezembro, ele será sentenciado.

Ishan Wahi entrou com uma declaração de inocência e estará no tribunal em 22 de março. Ramani, que também foi acusado, está desaparecido.

Uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo é a Coinbase, que afirma ter divulgado suas descobertas de uma investigação interna sobre o comércio com as autoridades.