Keruntuhan FTX sedang diteliti oleh penyiasat Bahamas

Penyiasat di Bahamas sedang menyiasat sama ada sebarang "tingkah laku jenayah berlaku" berkaitan dengan keruntuhan FTX , menurut satu kenyataan daripada Polis Diraja Bahamas pada hari Ahad.

Salah satu krisis mata wang kripto paling berprofil tinggi, FTX memfailkan muflis pada hari Jumaat selepas peniaga bergegas untuk mengeluarkan $6 bilion dari platform hanya dalam masa 72 jam dan pertukaran saingan Binance meninggalkan perjanjian penyelamatan yang berpotensi.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad, Polis Diraja Bahamas berkata: "Sepasukan penyiasat kewangan dari Cawangan Siasatan Jenayah Kewangan sedang bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Sekuriti Bahamas untuk menyiasat sama ada sebarang salah laku jenayah berlaku berikutan kejatuhan FTX di seluruh dunia dan pembubaran sementara FTX Digital Markets Ltd ."

FTX tidak bertindak balas serta-merta apabila Reuters meminta komen.

John J. Ray III, Ketua Pegawai Eksekutif FTX yang baru dilantik, menyatakan pada hari Sabtu bahawa organisasi itu sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa undang-undang dan pengawal selia untuk menangani isu itu dan "melakukan segala usaha untuk melindungi semua aset, di mana-mana sahaja."

Sam Bankman-Fried, pengasas bursa berusia 30 tahun yang terkenal kerana memakai seluar pendek dan kemeja-T, telah bertukar daripada menjadi wajah pencapaian industri mata wang kripto kepada watak utama kemalangan terburuk sektor itu akibat daripada kejatuhan pesat pertukaran daripada rahmat.

Bankman-Fried, seorang penduduk Bahamas, juga telah menjadi tumpuan syak wasangka mengenai lokasinya; dia menolak dakwaan itu di Twitter. Dia menghantar mesej kepada Reuters pada hari Sabtu untuk mengatakan "Tidak" sebagai menjawab pertanyaan mereka sama ada dia telah pergi dengan pesawat ke Argentina. Dia mendakwa berada di Bahamas kepada Reuters.

Sekurang-kurangnya $1 bilion tunai pelanggan telah hilang daripada platform disebabkan pergolakan di FTX, sumber memberitahu Reuters pada hari Jumaat. Menurut sumber, Bankman-Fried telah memindahkan wang tunai pelanggan $10 bilion kepada firma dagangannya, Alameda Research.

Ryne Miller, peguam am AS untuk FTX , tweet pada hari Sabtu bahawa syarikat itu memindahkan aset digitalnya ke dalam "storan sejuk" "untuk mengurangkan kerosakan apabila mengesan aktiviti yang menyalahi undang-undang," tulis Miller.

Untuk melindungi daripada penggodam, storan sejuk merujuk kepada dompet mata wang kripto yang tidak disambungkan ke internet.

FTX International dan FTX Amerika Syarikat telah kehilangan $659 juta dalam 24 jam sebelumnya, menurut syarikat analitik blockchain Nansen.

FTX Trading mendakwa dalam pemfailan kebankrapannya bahawa firma mempunyai aset bernilai antara $10 bilion dan $50 bilion, liabiliti antara $10 bilion dan $50 bilion, dan lebih daripada 100,000 pemiutang. Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Ray, pakar penstrukturan semula, telah dipilih.

Menurut dokumen yang disediakan oleh Bankman-Fried dengan pelabur pada hari Khamis dan dilihat oleh Reuters, FTX mempunyai aset $14.6 bilion dan liabiliti $13.86 bilion. Hanya $900 juta daripada aset tersebut, bagaimanapun, adalah cair, mewujudkan kekurangan kecairan yang mengakibatkan syarikat itu mengisytiharkan muflis.

Pelabur terkejut dengan penurunan itu, yang memperbaharui seruan untuk pengawalan industri cryptoasset, yang telah mengalami kerugian sepanjang tahun akibat penurunan harga bitcoin.

Selepas Binance meninggalkan perjanjian penyelamatannya untuk FTX pada hari Rabu, Bitcoin turun di bawah $16,000 buat kali pertama sejak 2020.

Harganya pada hari Sabtu adalah kira-kira $16,5600, penurunan ketara daripada rekod tertingginya $69,000 BTC=BTSP pada November tahun lepas.