Runtuhnya FTX sedang diteliti oleh penyelidik Bahama

Penyelidik di Bahama sedang menyelidiki apakah ada "perilaku kriminal yang terjadi" sehubungan dengan runtuhnya FTX , menurut sebuah pernyataan dari Kepolisian Kerajaan Bahama pada hari Minggu.

Salah satu krisis cryptocurrency paling terkenal, FTX mengajukan kebangkrutan pada hari Jumat setelah para pedagang bergegas untuk menghapus $6 miliar dari platform hanya dalam 72 jam dan pertukaran saingan Binance meninggalkan kesepakatan penyelamatan potensial.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu, Polisi Kerajaan Bahama mengatakan: "Sebuah tim penyelidik keuangan dari Cabang Investigasi Kejahatan Keuangan bekerja sama dengan Komisi Sekuritas Bahama untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran pidana yang terjadi sehubungan dengan runtuhnya FTX secara global dan likuidasi sementara FTX Digital Markets Ltd. "

FTX tidak langsung bereaksi ketika Reuters meminta komentar.

John J. Ray III, CEO FTX yang baru diangkat, menyatakan pada hari Sabtu bahwa organisasi tersebut bekerja dengan otoritas hukum dan regulator untuk mengatasi masalah ini dan "melakukan segala upaya untuk melindungi semua aset, di mana pun berada."

Sam Bankman-Fried, pendiri bursa yang berusia 30 tahun yang terkenal karena mengenakan celana pendek dan T-shirt, telah berubah dari wajah pencapaian industri cryptocurrency menjadi karakter utama dari kehancuran terburuk sektor ini sebagai akibat dari pertukaran cepat jatuh dari kasih karunia.

Bankman-Fried, seorang warga Bahama, juga menjadi pusat kecurigaan terkait lokasinya; dia melepaskan klaim itu di Twitter. Dia mengirim sms kepada Reuters pada hari Sabtu untuk mengatakan "Tidak" sebagai tanggapan atas pertanyaan mereka tentang apakah dia telah melakukan perjalanan dengan pesawat ke Argentina. Dia mengaku berada di Bahama kepada Reuters.

Setidaknya $ 1 miliar uang tunai pelanggan telah hilang dari platform karena pergolakan di FTX, sumber mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat. Menurut sumber tersebut, Bankman-Fried telah mentransfer $ 10 miliar tunai pelanggan ke perusahaan perdagangannya, Alameda Research.

Ryne Miller, penasihat umum AS untuk FTX , mentweet pada hari Sabtu bahwa perusahaan memindahkan aset digitalnya ke "penyimpanan dingin" "untuk mengurangi kerusakan setelah menemukan aktivitas yang melanggar hukum," tulis Miller.

Untuk melindungi dari peretas, penyimpanan dingin mengacu pada dompet cryptocurrency yang tidak terhubung ke internet.

FTX International dan FTX Amerika Serikat telah kehilangan $659 juta dalam 24 jam sebelumnya, menurut perusahaan analitik blockchain Nansen.

FTX Trading mengklaim dalam pengajuan kebangkrutannya bahwa perusahaan memiliki aset senilai antara $ 10 miliar dan $ 50 miliar, kewajiban antara $ 10 miliar dan $ 50 miliar, dan lebih dari 100.000 kreditur. Sebagai CEO, Ray, seorang spesialis restrukturisasi, dipilih.

Menurut dokumen yang disediakan oleh Bankman-Fried dengan investor pada hari Kamis dan dilihat oleh Reuters, FTX memiliki aset $ 14,6 miliar dan kewajiban $ 13,86 miliar. Hanya $900 juta dari aset tersebut, bagaimanapun, yang likuid, menciptakan kekurangan likuiditas yang mengakibatkan perusahaan menyatakan kebangkrutan.

Investor terkejut dengan penurunan tersebut, yang memperbaharui seruan untuk regulasi industri cryptoasset, yang telah menderita kerugian sepanjang tahun karena penurunan harga bitcoin.

Setelah Binance meninggalkan perjanjian penyelamatannya untuk FTX pada hari Rabu, Bitcoin turun di bawah $ 16.000 untuk pertama kalinya sejak 2020.

Harganya pada hari Sabtu adalah sekitar $16.5600, penurunan signifikan dari rekor tertinggi $69.000 BTC=BTSP pada November tahun lalu.