El colapso de FTX está siendo examinado por investigadores de Bahamas

Los investigadores en las Bahamas están investigando si ocurrió algún "comportamiento criminal" en relación con el colapso de FTX , según un comunicado de la Policía Real de las Bahamas el domingo.

Uno de los colapsos de criptomonedas de más alto perfil, FTX se declaró en bancarrota el viernes después de que los comerciantes se apresuraron a retirar $ 6 mil millones de la plataforma en solo 72 horas y el intercambio rival Binance abandonó un posible acuerdo de rescate.

En un comunicado emitido el domingo, la Policía Real de Bahamas dijo: "Un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva a la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd. ".

FTX no reaccionó de inmediato cuando Reuters solicitó un comentario.

John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo de FTX, declaró el sábado que la organización estaba trabajando con las autoridades legales y los reguladores para abordar el problema y estaba "haciendo todo lo posible para salvaguardar todos los activos, donde sea que se encuentren".

Sam Bankman-Fried, el fundador de la bolsa de 30 años que es bien conocido por usar pantalones cortos y una camiseta, ha pasado de ser la cara de los logros de la industria de las criptomonedas al personaje principal de la peor caída del sector como resultado de la rápida caída en desgracia del intercambio.

Bankman-Fried, residente de las Bahamas, también ha sido foco de sospechas respecto a su paradero; disparó esas afirmaciones en Twitter. Envió un mensaje de texto a Reuters el sábado para decir "No" en respuesta a su pregunta sobre si había viajado en avión a Argentina. Afirmó estar en las Bahamas a Reuters.

Al menos mil millones de dólares en efectivo de los clientes han desaparecido de la plataforma debido a la agitación en FTX, dijeron fuentes a Reuters el viernes. Según las fuentes, Bankman-Fried había transferido 10.000 millones de dólares en efectivo de clientes a su empresa comercial, Alameda Research.

Ryne Miller, el abogado general de EE. UU. para FTX , tuiteó el sábado que la compañía estaba trasladando sus activos digitales a un "almacenamiento en frío" "para mitigar el daño al detectar actividades ilegales", escribió Miller.

Para protegerse contra los piratas informáticos, el almacenamiento en frío se refiere a billeteras de criptomonedas que no están conectadas a Internet.

FTX International y FTX United States han perdido USD 659 millones en las últimas 24 horas, según la empresa de análisis de cadenas de bloques Nansen.

FTX Trading afirmó en su declaración de bancarrota que la empresa tiene activos por valor de entre $ 10 mil millones y $ 50 mil millones, pasivos entre $ 10 mil millones y $ 50 mil millones y más de 100,000 acreedores. Como director ejecutivo, se eligió a Ray, un especialista en reestructuración.

Según un documento proporcionado por Bankman-Fried a los inversores el jueves y visto por Reuters, FTX tiene 14.600 millones de dólares en activos y 13.860 millones de dólares en pasivos. Sin embargo, solo $ 900 millones de esos activos eran líquidos, lo que creó una escasez de liquidez que resultó en que la empresa se declarara en bancarrota.

Los inversores se sorprendieron por la caída, que renovó los llamados a la regulación de la industria de los criptoactivos, que ha sufrido pérdidas todo el año debido a la caída de los precios de bitcoin.

Después de que Binance abandonara su acuerdo de rescate para FTX el miércoles, Bitcoin cayó por debajo de los $16 000 por primera vez desde 2020.

Su precio el sábado fue de alrededor de $16,5600, una caída significativa desde su máximo histórico de $69,000 BTC=BTSP en noviembre del año pasado.