बहामास जांचकर्ताओं द्वारा एफटीएक्स पतन की जांच की जा रही है

रविवार को रॉयल बहामास पुलिस के एक बयान के अनुसार, बहामास में जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या एफटीएक्स के पतन के संबंध में कोई "आपराधिक व्यवहार हुआ"।

सबसे हाई-प्रोफाइल क्रिप्टोकरेंसी मेल्टडाउन में से एक, FTX ने शुक्रवार को दिवालिएपन के लिए दायर किया, जब व्यापारियों ने केवल 72 घंटों में प्लेटफॉर्म से $ 6 बिलियन निकालने के लिए दौड़ लगाई और प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस ने एक संभावित बचाव सौदे को छोड़ दिया।

रविवार को जारी एक बयान में, रॉयल बहामास पुलिस ने कहा: "वित्तीय अपराध जांच शाखा के वित्तीय जांचकर्ताओं की एक टीम बहामास सिक्योरिटीज कमीशन के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वैश्विक स्तर पर एफटीएक्स के पतन के आलोक में कोई आपराधिक कदाचार हुआ है या नहीं। एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड का अस्थायी परिसमापन ।"

जब रॉयटर्स ने टिप्पणी मांगी तो एफटीएक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी।

एफटीएक्स के नवनियुक्त सीईओ जॉन जे रे III ने शनिवार को कहा कि संगठन इस मुद्दे को हल करने के लिए कानून अधिकारियों और नियामकों के साथ काम कर रहा था और "जहां कहीं भी स्थित हो, सभी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था।"

सैम बैंकमैन-फ्राइड, एक्सचेंज के 30 वर्षीय संस्थापक, जो शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनने के लिए जाने जाते हैं, क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग की उपलब्धियों का चेहरा होने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की सबसे खराब दुर्घटना के मुख्य चरित्र के रूप में चले गए हैं। एक्सचेंज की कृपा से तेजी से गिरावट।

बहामास का निवासी बैंकमैन-फ्राइड भी अपने स्थान को लेकर संदेह का केंद्र रहा है; उन्होंने ट्विटर पर उन दावों को हवा दी। उन्होंने शनिवार को रॉयटर्स को संदेश भेजकर उनकी पूछताछ के जवाब में "नहीं" कहने के लिए कहा कि क्या उन्होंने विमान से अर्जेंटीना की यात्रा की थी। उन्होंने बहामास से रॉयटर्स में होने का दावा किया।

सूत्रों ने शुक्रवार को रॉयटर्स को बताया कि एफटीएक्स में उथल-पुथल के कारण प्लेटफॉर्म से कम से कम 1 बिलियन डॉलर की ग्राहक नकदी गायब हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, बैंकमैन-फ्राइड ने अपनी ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च को 10 अरब डॉलर की ग्राहक नकदी हस्तांतरित की थी।

मिलर ने लिखा, एफटीएक्स के यूएस जनरल काउंसल रायन मिलर ने शनिवार को ट्वीट किया कि कंपनी अपनी डिजिटल संपत्ति को "कोल्ड स्टोरेज" में स्थानांतरित कर रही है, "गैरकानूनी गतिविधियों का पता लगाने पर नुकसान को कम करने के लिए"।

हैकर्स से बचाव के लिए, कोल्ड स्टोरेज क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट को संदर्भित करता है जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं।

ब्लॉकचैन एनालिटिक्स कंपनी नानसेन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में FTX इंटरनेशनल और FTX यूनाइटेड स्टेट्स को $ 659 मिलियन का नुकसान हुआ है।

एफटीएक्स ट्रेडिंग ने अपनी दिवालियापन फाइलिंग में दावा किया कि फर्म के पास $ 10 बिलियन से $ 50 बिलियन के बीच की संपत्ति, $ 10 बिलियन से $ 50 बिलियन के बीच की देनदारियां और 100,000 से अधिक लेनदार हैं। सीईओ के रूप में, रे, एक पुनर्गठन विशेषज्ञ को चुना गया था।

बैंकमैन-फ्राइड द्वारा गुरुवार को निवेशकों को उपलब्ध कराए गए और रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक दस्तावेज के अनुसार, FTX की संपत्ति में $ 14.6 बिलियन और देनदारियों में $ 13.86 बिलियन है। हालांकि, उन संपत्तियों में से केवल 900 मिलियन डॉलर तरल थे, जिससे तरलता की कमी पैदा हुई जिसके परिणामस्वरूप कंपनी ने दिवालिया घोषित कर दिया।

गिरावट से निवेशक हैरान थे, जिसने क्रिप्टोकरंसी उद्योग के नियमन के लिए कॉल को नवीनीकृत किया, जिसे बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट के कारण पूरे साल नुकसान हुआ है।

बिनेंस द्वारा बुधवार को एफटीएक्स के लिए अपने बचाव समझौते को छोड़ने के बाद, बिटकॉइन 2020 के बाद पहली बार $ 16,000 से नीचे चला गया।

शनिवार को इसकी कीमत लगभग $16,5600 थी, जो पिछले साल के नवंबर में $69,000 BTC=BTSP के रिकॉर्ड उच्च स्तर से एक महत्वपूर्ण गिरावट है।